对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户，发送《协助调查表》至客户经理，要求客户经理对客户开展走访调查，并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 （ ）内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。

A. A、诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可

B. B、借还款场景：提供当时借还款协议合同

C. C、家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据

D. D、疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据

A. A、商业承兑汇票

B. B、本票

C. C、现金支票

D. D、进账单

A. A、5年

B. B、10年

C. C、30年

D. D、永久

A. A、15;30

B. B、10;20

C. C、10;30

D. D、30;60