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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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账户不收不付的管控类行为

A、 A、0001

B、 B、0015

C、 C、0013

D、 D、0011

答案:B

精锐大赛汇总题库【单】
目前我行可以为客户办理的外币兑换业务有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-b618-c0c0-3bf7bd52af00.html
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冠字号码查询业务原则上应采取在()查询的方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-63c9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存款人为个体工商户的,有登记注册名称的,以营业执照所记载的名称开立户名,无登记注册名称,以“个体户”字样加经营者姓名开立
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-2bd1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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有权机关冻结扣划业务时,界面信息录入中“附言”栏信息可选输。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-6557-c0c0-3bf7bd52af00.html
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我行系统内部分存款人类别名称与人行要求的规范名称不一致,账户报送前《开立单位银行结算账户申请书》的【存款人类别】需按照人行规范的名称进行修改,如:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-5e9b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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传统柜员/服务经理需要和理财经理协同营销的产品类别为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-a155-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营评价中对于内外部检查中发现的问题,可抽取部分在()时逐一核实整改
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-8e7d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-5a53-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存在企业相关经营场所与经营范围明显不符,或者经营场所为空地、无人办公,没有与经营规模相匹配的生产设备等情况,一律应拒绝开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-8255-c0c0-3bf7bd52af00.html
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原则上高风险客户审核期限不得超过()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-62e5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库【单】

账户不收不付的管控类行为

A、 A、0001

B、 B、0015

C、 C、0013

D、 D、0011

答案:B

精锐大赛汇总题库【单】
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目前我行可以为客户办理的外币兑换业务有哪些?

A. A、外币钞钞兑换

B. B、外币钞汇兑换

C. C、外币汇汇兑换

D. D、外币汇钞兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-b618-c0c0-3bf7bd52af00.html
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冠字号码查询业务原则上应采取在()查询的方式

A. A、银行业金融机构管理部门

B. B、业务发生网点

C. C、人民银行

D. D、金融办

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-63c9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存款人为个体工商户的,有登记注册名称的,以营业执照所记载的名称开立户名,无登记注册名称,以“个体户”字样加经营者姓名开立

A. A、经营者姓名

B. B、个体户加经营者名字

C. C、经营者名字个体户

D. D、个体户+经营者

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-2bd1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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有权机关冻结扣划业务时,界面信息录入中“附言”栏信息可选输。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-6557-c0c0-3bf7bd52af00.html
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我行系统内部分存款人类别名称与人行要求的规范名称不一致,账户报送前《开立单位银行结算账户申请书》的【存款人类别】需按照人行规范的名称进行修改,如:

A. A、如实行预算管理的事业单位

B. B、机关

C. C、社会团体

D. D、其他组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-5e9b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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传统柜员/服务经理需要和理财经理协同营销的产品类别为:

A. A、功能型产品

B. B、简易型产品

C. C、专业型产品

D. D、复杂型产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-a155-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营评价中对于内外部检查中发现的问题,可抽取部分在()时逐一核实整改

A. A、非现场评价

B. B、现场评价

C. C、当场

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-8e7d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-5a53-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存在企业相关经营场所与经营范围明显不符,或者经营场所为空地、无人办公,没有与经营规模相匹配的生产设备等情况,一律应拒绝开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-8255-c0c0-3bf7bd52af00.html
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原则上高风险客户审核期限不得超过()年。

A. A、半年

B. B、1年

C. C、2年

D. D、3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-62e5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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