A、 A、关注员工业务操作
B、 B、关注员工授权操作
C、 C、关注员工业务印章管理
D、 D、关注神秘访客来访情况
答案:D
A、 A、关注员工业务操作
B、 B、关注员工授权操作
C、 C、关注员工业务印章管理
D、 D、关注神秘访客来访情况
答案:D
A. A、2千元
B. B、5千元
C. C、1万元
D. D、5万元
A. A、确认单位面签人员身份
B. B、确认开户意愿、开户种类
C. C、确认开户动机的合法性(可询问开户目的和用途)
D. D、确认授权代理关系的真实性
E. E、确认签名材料内容并签名
A. A、0008-客户信息不合规
B. B、0012-证件过期
C. C、0004-一人多账户
D. D、0003-联系方式管控
A. A、客户基本信息缺失或不合规
B. B、客户及客户关联人身份证明定时间内仍未提供新的有效身份证明
C. C、预留无效的联系电话或者多法证明合理性的
D. D、开户之日起3个月内无交易
E. E、账户存在可疑交易
A. A、负责对公外汇存款账户管理的制度、格式文本审定
B. B、负责全行外汇业务的电子银行渠道建设和管理
C. C、负责对公外汇存款账户管理中的反对洗牵头管理,指导和监督相关反洗钱工作
D. D、负责全行外汇业务电子银行的安全管理、内控建设与风险防范
A. 500
B. 1000
C. 5000
D. 10000