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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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运营评价年度内收到总行下发的风险提示函（）张（含）以上,评定为C级行

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

答案：D

精锐大赛汇总题库【单】

收到《特殊机构代码赋码通知单》后，留存银行联（）

人民币 NRA账户根据账户类型可分为（）

个人资本项目账户可以开立现钞账户。

五分按半额兑换的，兑付二分

运营检查按检查内容与范围不同分为：

账户信息报送时限为业务发生日起的（）内。

在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票可以用于转账，也可用于支取现金。

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若“0017-总行集中可疑管控”客户要求解控的，开户网点需按照管控标准化的通知及《关于做好客户尽职调查工作的通知》要求，在充分尽职调查、排除可疑的情况下，谨慎受理解管申请、完整收集材料，下列哪项（）不属于需要收集的材料。

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新版永居证的证件号码首位设置为（），是外国人的身份标识码，可作为区分中外人员、识别证件类型的依据。

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营业经理负责对大额和可疑支付交易行为的登记、监督

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单选题

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精锐大赛汇总题库【单】

运营评价年度内收到总行下发的风险提示函（）张（含）以上,评定为C级行

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

答案：D

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收到《特殊机构代码赋码通知单》后，留存银行联（）

A. A、保管至销户满5年

B. B、保管至销户满10年

C. C、保管至销户满20年

D. D、永久保管

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人民币 NRA账户根据账户类型可分为（）

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、专用账户

D. D、临时户

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个人资本项目账户可以开立现钞账户。

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五分按半额兑换的，兑付二分

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运营检查按检查内容与范围不同分为：

A. A、全面检查

B. B、专项检查

C. C、通知检查

D. D、飞行检查

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账户信息报送时限为业务发生日起的（）内。

A. A、3日

B. B、3个工作日

C. C、5日

D. D、5个工作日

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在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票可以用于转账，也可用于支取现金。

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A. A、身份证件

B. B、客户人像

C. C、联网核查

D. D、风险揭示书

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新版永居证的证件号码首位设置为（），是外国人的身份标识码，可作为区分中外人员、识别证件类型的依据。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

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