APP下载

首页

财会金融

精锐大赛汇总题库【单】

搜索

精锐大赛汇总题库【单】

题目内容

(

单选题

)

备案类账户（企业银行结算账户除外）要求于开户之日起（）工作日内向账户管理系统备案，

A、 A、5个

B、 B、2个

C、 C、3个

D、 D、15个

答案：A

精锐大赛汇总题库【单】

三省一市汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由（）退交申请人

点击查看题目

勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求，切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责，收集真实、有效和完整的客户信息，做到“了解你的客户”，对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识，持续提高反洗钱工作能力做到尽职履责。

点击查看题目

支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别，客户身份信息的完善和更新，并在客户信息变更后的( )内，将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。

点击查看题目

境外机构境内外汇账户中的境外包含香港、澳门和台湾地区。

点击查看题目

若核签对象为外籍人员无法提供身份证原件，应提供护照原件，要求拍摄其护照身份页和客户正面照（）

点击查看题目

人民币 NRA账户可以用于办理境外机构依法开展的各项跨境人民币业务项下的资金收付，但不得用于办理现金业务。

点击查看题目

e钱包采用“小额匿名，大额可溯”原则，商户和第三方平台无权获取客户身份信息和支付数据，保护了个人信息。

点击查看题目

根据《杭州银行运营评价管理办法》，营业经理所任职网点第一次评为C级，营业经理年度考核评定中予以扣分，最高扣（）分。

点击查看题目

完成账户核实交易后，可解除的管控是？

点击查看题目

符合以下条件的，可直接认定年检通过，无须另行提供纸质材料（）

题目内容

(

单选题

)

手机预览

精锐大赛汇总题库【单】

备案类账户（企业银行结算账户除外）要求于开户之日起（）工作日内向账户管理系统备案，

A、 A、5个

B、 B、2个

C、 C、3个

D、 D、15个

答案：A

相关题目

三省一市汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由（）退交申请人

A. A、收款银行

B. B、出票银行

C. C、代理付款行

点击查看答案

A. A、三个月

B. B、10天

C. C、15天

D. D、一个月

点击查看答案

境外机构境内外汇账户中的境外包含香港、澳门和台湾地区。

点击查看答案

若核签对象为外籍人员无法提供身份证原件，应提供护照原件，要求拍摄其护照身份页和客户正面照（）

点击查看答案

人民币 NRA账户可以用于办理境外机构依法开展的各项跨境人民币业务项下的资金收付，但不得用于办理现金业务。

点击查看答案

e钱包采用“小额匿名，大额可溯”原则，商户和第三方平台无权获取客户身份信息和支付数据，保护了个人信息。

点击查看答案

根据《杭州银行运营评价管理办法》，营业经理所任职网点第一次评为C级，营业经理年度考核评定中予以扣分，最高扣（）分。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

点击查看答案

完成账户核实交易后，可解除的管控是？

A. A、0002-长期未动

B. B、0012-证件过期

C. C、0004-一人多账户

D. D、0003-联系方式管控

点击查看答案

符合以下条件的，可直接认定年检通过，无须另行提供纸质材料（）

A. A、工商登记状态为“存续”等正常状态

B. B、按规定留存的账户资料尚在有效期之内

C. C、企业公示了上一年年年报

D. D、客户身份信息完整、有效

类似热门题库

2022年全国青少年禁毒知识竞赛小学生组题库

危化通用考试题库

2024年第三季度能源系统监管干部考试题库（防突细则）

1.第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛职工组主体赛（职业技能竞赛）