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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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单选题
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客户对我行管控措施及柜面审核措施产生质疑时,以下哪些话术不符合规范?

A、 A、这是我们总行的要求

B、 B、这是对您账户资金的保护

C、 C、您好,因为最近电信诈骗很多,请您提升风险防范。

D、 D、您好,您只要提供真实的资金来源证明,对方、资金用途真实合理,可以为您做解管控申请,可以吗?

答案:A

精锐大赛汇总题库【单】
根据《营业经理岗位手册》,每日登陆反洗钱监测系统,在()工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-037f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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除e付宝外,e收宝、e证购、e结汇四大产品都只面向于单位客户客群
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-6903-c0c0-3bf7bd52af00.html
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支行补录岗负责按照客户身份识别规定,在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时,要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料,进行核对并登记,在()工作日内完成新客户基本信息补充录入工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-9f67-c0c0-3bf7bd52af00.html
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我行受理三省一市汇票提示付款时应见票即付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-1d95-c0c0-3bf7bd52af00.html
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属于服务经理厅堂服务的执行者核心工作事项的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-4ac1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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同卡号换卡领用发起什么授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-5cb9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行应当遵照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-7219-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列属于反交易业务的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-4ceb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行暂不受理以下哪些业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-f5fd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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已在本行办理过查册,查册尚在有效期内的账户开立可以免于查册。查册文件有效期原则上为3个月,超过有效期的,查册文件失效;3个月内如发生( )需重新查册。各机构应加强内部风险控制,谨慎经营,在把握客户资料信息真实、合法的前提下开立NRA账户。
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题目内容
(
单选题
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精锐大赛汇总题库【单】

客户对我行管控措施及柜面审核措施产生质疑时,以下哪些话术不符合规范?

A、 A、这是我们总行的要求

B、 B、这是对您账户资金的保护

C、 C、您好,因为最近电信诈骗很多,请您提升风险防范。

D、 D、您好,您只要提供真实的资金来源证明,对方、资金用途真实合理,可以为您做解管控申请,可以吗?

答案:A

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相关题目
根据《营业经理岗位手册》,每日登陆反洗钱监测系统,在()工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-037f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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除e付宝外,e收宝、e证购、e结汇四大产品都只面向于单位客户客群
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-6903-c0c0-3bf7bd52af00.html
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支行补录岗负责按照客户身份识别规定,在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时,要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料,进行核对并登记,在()工作日内完成新客户基本信息补充录入工作。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-9f67-c0c0-3bf7bd52af00.html
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我行受理三省一市汇票提示付款时应见票即付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-1d95-c0c0-3bf7bd52af00.html
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属于服务经理厅堂服务的执行者核心工作事项的是( )

A. A、落实登门服务要求

B. B、业务指导与审核

C. C、现场纠纷与投诉处理

D. D、客户迎送与分流

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-4ac1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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同卡号换卡领用发起什么授权

A. A、现程授权

B. B、远程授权

C. C、不需要授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-5cb9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行应当遵照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人

A. A、开立

B. B、使用

C. C、变更

D. D、撤销账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-7219-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列属于反交易业务的是:

A. A、19999-存取款反交易

B. B、90509-新手工收取手续费撤销

C. C、10623-存款证明管理(开立撤销)

D. D、客户申请发起的解约类业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-4ceb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本行暂不受理以下哪些业务?

A. A、签发定额本票业务

B. B、签发现金本票业务

C. C、解付现金本票业务

D. D、客户跨地区非开户行代理签发本票业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-f5fd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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已在本行办理过查册,查册尚在有效期内的账户开立可以免于查册。查册文件有效期原则上为3个月,超过有效期的,查册文件失效;3个月内如发生( )需重新查册。各机构应加强内部风险控制,谨慎经营,在把握客户资料信息真实、合法的前提下开立NRA账户。

A. A、名称、董事、股东、账户有权签字人等重要事项变更

B. B、未办理过注册地年检的

C. C、经营范围、注册资金等非重要事项变更

D. D、办理过注册地年检的

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