A、 A、开立业务与客户身份不相符的应拒绝开户
B、 B、假冒他人身份或者虚构代理关系的应拒绝开户
C、 C、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”应拒绝开户
D、 D、注册地址或相关营业场所与企业经营范围等明显不符应拒绝开户
答案：D
A、 A、开立业务与客户身份不相符的应拒绝开户
B、 B、假冒他人身份或者虚构代理关系的应拒绝开户
C、 C、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”应拒绝开户
D、 D、注册地址或相关营业场所与企业经营范围等明显不符应拒绝开户
答案：D
A. A、重大差错
B. B、一类差错
C. C、二类差错
D. D、三类差错
A. A、真实性
B. B、完整性
C. C、合规性
D. D、一致性
E. E、统一性
A. A、账户申请材料齐全，经过尽职调查程序，符合受理条件时，从受理作出办理决定、形成办理结果的全过程一次上门
B. B、可以快递送达的，企业为了更安心自愿上门取件
C. C、申请办理业务前上门咨询；申请资料不齐全，或者未经过尽职调查程序
D. D、不符合办理条件，收到否定性办理结果的，视为一次办结
A. A、兄弟姐妹
B. B、子女
C. C、父母
D. D、公证遗嘱指定的继承人
A. A、1个工作日内
B. B、2个工作日内
C. C、3个工作日内
D. D、5个工作日内
A. A、客户名称
B. B、证件类型
C. C、证件号码
D. D、客户经理
A. A、未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。
B. B、资金流向风险
C. C、钱包非本企业使用
D. D、钱包洗钱风险
