A、 A、6个月
B、 B、3个月
C、 C、1个月
D、 D、1年
答案:B
A、 A、6个月
B、 B、3个月
C、 C、1个月
D、 D、1年
答案:B
A. A、维权意识强,习惯投诉至监管部门
B. B、性格较为固执
C. C、对银行传统业务较为熟悉
D. D、重视解决问题的便捷性
A. A、客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调
B. B、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
C. C、法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片,均不要求进行面签核实视频录制
A. A、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B. B、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年
C. C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D. D、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
A. A、客户意愿核实
B. B、客户身份识别
C. C、证照、现金等真伪鉴别
D. D、业务是否真实发生
E. 资料是否完整