A、 A、通过企查查等尽调平台，查看企业经营情况是否正常，有无司法案件，法人是否在被执行人黑名单，是否涉及高风险
B、 B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频
C、 C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性，避免客户资料虚假或不全
D、 D、查看新开户来源
答案：C
A、 A、通过企查查等尽调平台，查看企业经营情况是否正常，有无司法案件，法人是否在被执行人黑名单，是否涉及高风险
B、 B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频
C、 C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性，避免客户资料虚假或不全
D、 D、查看新开户来源
答案：C
A. A、蒙、藏、维、壮
B. B、蒙、满、维、壮
C. C、蒙、藏、满、壮
D. D、蒙、满、藏、壮
A. A、票据和结算凭证的金额
B. B、出票或签发日期
C. C、收款人名称不得更改
D. D、付款人名称不得更改
A. A、这是我们总行的要求
B. B、这是对您账户资金的保护
C. C、您好，因为最近电信诈骗很多，请您提升风险防范。
D. D、您好，您只要提供真实的资金来源证明，对方、资金用途真实合理，可以为您做解管控申请，可以吗？
A. A、假币来源
B. B、收缴时间
C. C、收缴柜口号
D. D、制假方式
A. A、身份识别
B. B、安全评估
C. C、业务授权
D. D、风险预警
A. A、填明“现金”字样的三省一市汇票可以用于支取现金
B. B、填明“现金”字样的三省一市汇票可以用于转账
C. C、未填明“现金”字样的三省一市汇票可以用于转账
D. D、未填明“现金”字样的三省一市汇票可以支取现金
A. A、从外汇账户中提取外币现钞
B. B、从外币现钞存入外汇账户
C. C、客户持现钞直接结汇以及外币现钞结算
D. D、外汇储蓄账户划出外汇资金转入券商B股保证金账户
A. A、本行贷款
B. B、本行存款
C. C、公用事业费批量扣款
D. D、水电费扣款
A. A、1元
B. B、50元
C. C、100元
D. D、无出票起点
