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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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对开户提供手机号码实名核验未通过的，可通过（）渠道进行核实客户手机号码？

A、 A、身份证明

B、 B、社保证明

C、 C、居住证明

D、 D、主要社交软件绑定的手机号码

答案：D

精锐大赛汇总题库【单】

未通过年检的账户的账户状态是（）

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在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和（）。可依据我行内部流程，采取限制或退出措施。

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远程授权业务资料上传要求有哪些

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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。

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各网点营业经理应按日复盘差错业务原因，并至少按（）组织集中学习，避免同类错误再次发生；各直属机构运营负责人应至少按月组织全辖高频差错复盘会，如全辖/部分网点/部分业务运营质量突出问题，应根据实际情况及时制定质量提升方案，并持续督导。

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多少金额以上的转账开销户需要远程授权

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由柜面发起的“0013-其他类型”的暂停非柜面管控，由（）解除。

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e开卡需强化异常开户行为识别，开户时遇异常情形的，应当拒绝开户或者不开通电子银行业务，待后续了解后再审慎开通

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反交易是指柜员在办理客户( )等业务时，因操作失误或系统故障等原因造成的交易错误，在业务当日由原交易经办柜员发起进行纠正的一种处理方式。

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对于简易型产品的协助措施为服务经理协助客户在柜台业务办理结束后签约或及时向客户递送签约申请表。

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单选题

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精锐大赛汇总题库【单】

对开户提供手机号码实名核验未通过的，可通过（）渠道进行核实客户手机号码？

A、 A、身份证明

B、 B、社保证明

C、 C、居住证明

D、 D、主要社交软件绑定的手机号码

答案：D

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在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和（）。可依据我行内部流程，采取限制或退出措施。

A. A、可疑交易

B. B、法律风险的客户

C. C、客户群体

D. D、业务领域

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远程授权业务资料上传要求有哪些

A. A、完整

B. B、清晰

C. C、正向

D. D、整洁

E. E、高像素

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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。

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各网点营业经理应按日复盘差错业务原因，并至少按（）组织集中学习，避免同类错误再次发生；各直属机构运营负责人应至少按月组织全辖高频差错复盘会，如全辖/部分网点/部分业务运营质量突出问题，应根据实际情况及时制定质量提升方案，并持续督导。

A. A、日

B. B、年

C. C、月

D. D、周

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多少金额以上的转账开销户需要远程授权

A. A、10万

B. B、20万

C. C、15万

D. D、30万

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由柜面发起的“0013-其他类型”的暂停非柜面管控，由（）解除。

A. A、任意机构柜面

B. B、管控机构柜面

C. C、受理机构柜面

D. D、开户机构柜面

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e开卡需强化异常开户行为识别，开户时遇异常情形的，应当拒绝开户或者不开通电子银行业务，待后续了解后再审慎开通

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反交易是指柜员在办理客户( )等业务时，因操作失误或系统故障等原因造成的交易错误，在业务当日由原交易经办柜员发起进行纠正的一种处理方式。

A. A、存取款

B. B、开销户

C. C、转账

D. D、汇兑

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对于简易型产品的协助措施为服务经理协助客户在柜台业务办理结束后签约或及时向客户递送签约申请表。

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