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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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对于符合以下条件之一的外币,各分支机构不予受理()。

A、 A、标有政治性宣传口号、商业性广告、污辱性或明显种族歧视性文字等图案的纸(塑料)钞

B、 B、改变外币钞券形象,如塑料钞剧烈变形和熔化、添画、气定挖补、打孔或大范围(5*5MM²以上)涂改的,未影响其真实面值的纸(塑料)钞

C、 C、非同一张真币钞券拼接而成或被揭张的纸(塑料)钞

D、 D、钞券使用超出发钞国家规定年限或发钞国家已停止流通,并不办理托收的纸(塑料)钞

答案:ACD

精锐大赛汇总题库【单】
除涉及()、()、()和()外,境内居民机构和境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-0930-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业通过本行官网、微信等渠道发起预约开户申请,审核通过后,企业可以通过本行官网打印《开立单位银行结算账户申请书》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-8832-c0c0-3bf7bd52af00.html
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银行不得为企业开立(),不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。
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新版永居证参照居民身份证“公民身份号码”国家标准,在证件号码构成与表现形式方面作了调整,由15位调整为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-431b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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因转户原因撤销基本存款账户的,还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-92b1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人向银行提示付款时,必须同时提交城商行(),缺少任何一联,银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-d704-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,应在()记载“委托收款”字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-86f1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为自然人客户办理人民币单笔 ()以上或者外币等值 ()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-e8d6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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反假币信息系统中的假币造假方式分为伪造与变造两种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-9ae8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些客户类型不能在提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上放宽要求?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-afe3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
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多选题
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精锐大赛汇总题库【单】

对于符合以下条件之一的外币,各分支机构不予受理()。

A、 A、标有政治性宣传口号、商业性广告、污辱性或明显种族歧视性文字等图案的纸(塑料)钞

B、 B、改变外币钞券形象,如塑料钞剧烈变形和熔化、添画、气定挖补、打孔或大范围(5*5MM²以上)涂改的,未影响其真实面值的纸(塑料)钞

C、 C、非同一张真币钞券拼接而成或被揭张的纸(塑料)钞

D、 D、钞券使用超出发钞国家规定年限或发钞国家已停止流通,并不办理托收的纸(塑料)钞

答案:ACD

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
除涉及()、()、()和()外,境内居民机构和境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不申报。

A. A、资本项目管理

B. B、货物贸易进出口核查

C. C、代发工资类

D. D、外币现钞存取

E. E、涉外收付款人在同一法人银行内的四类涉外收付款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-0930-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业通过本行官网、微信等渠道发起预约开户申请,审核通过后,企业可以通过本行官网打印《开立单位银行结算账户申请书》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-8832-c0c0-3bf7bd52af00.html
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银行不得为企业开立(),不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。

A. A、匿名账户

B. B、假名账户

C. C、风险账户

D. D、可疑账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-8b31-c0c0-3bf7bd52af00.html
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新版永居证参照居民身份证“公民身份号码”国家标准,在证件号码构成与表现形式方面作了调整,由15位调整为

A. A、16位

B. B、17位

C. C、18位

D. D、19位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-431b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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因转户原因撤销基本存款账户的,还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-92b1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人向银行提示付款时,必须同时提交城商行(),缺少任何一联,银行不予受理。

A. A、卡片联

B. B、汇票联

C. C、解讫通知联

D. D、多余款收账联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-d704-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,应在()记载“委托收款”字样。

A. A、支票背面附加信息栏

B. B、支票背面背书人签章章

C. C、支票背面背书人栏

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-86f1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为自然人客户办理人民币单笔 ()以上或者外币等值 ()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. A、1万,5万

B. B、5万,1万

C. C、1万,1万

D. D、5万,5万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-e8d6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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反假币信息系统中的假币造假方式分为伪造与变造两种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-9ae8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些客户类型不能在提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上放宽要求?

A. A、我行投融资业务企业

B. B、境外上市公司

C. C、贴现客户

D. D、基金类公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-afe3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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