A、 A、发生客户账户金额等值10000元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款
B、 B、提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。
C、 C、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上
D、 D、违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的
答案：ABD
A、 A、发生客户账户金额等值10000元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款
B、 B、提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。
C、 C、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上
D、 D、违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的
答案：ABD
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
E. E、10
A. A、星星卡
B. B、五星卡
C. C、永居证
D. D、居留证
A. A、开户许可证
B. B、营业执照
C. C、组织机构代码证
D. D、特殊机构赋码证
A. A、他行开户情况
B. B、居住、办公地址距网点距离
C. C、客户资金规模、投资类型
D. D、就职单位OFFER
A. A
B. B、B
C. C、C
D. D、D
A. A、面签
B. B、电话
C. C、微信
D. D、无需
A. A、个体工商户
B. B、个人独资企业
C. C、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D. D、受政府控制的企事业单位
A. A、特殊事项备案表
B. B、使用录音电话
C. C、授权书
D. D、现场视频核实
