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精锐大赛汇总题库【单】

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以下情况本行可以采取暂停账户非柜面交易、中止账户服务、终止业务关系等措施，客户到本行重新核实身份、登记正确信息、说明合理原因后可恢复正常交易：

A、 A、客户基本信息缺失或不合规，经本行通知仍未按时补齐

B、 B、客户及客户关联人身份证明文件过期，经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件

C、 C、开户之日起6个月内无交易记录

D、 D、账户存在可疑交易

答案：ABCD

精锐大赛汇总题库【单】

同企业客户网银下挂账户不需要提供尽调表

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营业经理每月应对人民币和外币冠字号码业务进行检查，人民币冠字号码业务检查覆盖所有在用（）

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暂停非柜面后，客户不可在非柜面渠道（如电子银行、自助机具、POS刷卡等）办理转账、取现、消费等业务；客户可在非柜面渠道发起解管控申请。

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持票人向银行提示付款时，必须同时提交城商行（），缺少任何一联，银行不予受理。

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员工岗位轮岗期限为（）。

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目前我行可以为客户办理的外币兑换业务有哪些？

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对于不需要外汇局核准的（即确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”），应填写？

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客户身份资料和交易记录保存期限（）。

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以下可作为已故小额存款提取申请人的有？

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缺少身份资料（少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等）于什么差错

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精锐大赛汇总题库【单】

以下情况本行可以采取暂停账户非柜面交易、中止账户服务、终止业务关系等措施，客户到本行重新核实身份、登记正确信息、说明合理原因后可恢复正常交易：

A、 A、客户基本信息缺失或不合规，经本行通知仍未按时补齐

B、 B、客户及客户关联人身份证明文件过期，经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件

C、 C、开户之日起6个月内无交易记录

D、 D、账户存在可疑交易

答案：ABCD

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同企业客户网银下挂账户不需要提供尽调表

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营业经理每月应对人民币和外币冠字号码业务进行检查，人民币冠字号码业务检查覆盖所有在用（）

A. A、点钞机

B. B、清分机

C. C、CRS

D. D、ATM

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暂停非柜面后，客户不可在非柜面渠道（如电子银行、自助机具、POS刷卡等）办理转账、取现、消费等业务；客户可在非柜面渠道发起解管控申请。

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持票人向银行提示付款时，必须同时提交城商行（），缺少任何一联，银行不予受理。

A. A、卡片联

B. B、汇票联

C. C、解讫通知联

D. D、多余款收账联

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员工岗位轮岗期限为（）。

A. A、每3个月轮岗

B. B、每6月轮岗

C. C、每年轮岗

D. D、柜员非重要岗位，无需轮岗。

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目前我行可以为客户办理的外币兑换业务有哪些？

A. A、外币钞钞兑换

B. B、外币钞汇兑换

C. C、外币汇汇兑换

D. D、外币汇钞兑换

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对于不需要外汇局核准的（即确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”），应填写？

A. A、核准件编号

B. B、业务登记表编号

C. C、N/A

D. D、无须填写

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客户身份资料和交易记录保存期限（）。

A. A、5年

B. B、3年

C. C、10年

D. D、永久

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以下可作为已故小额存款提取申请人的有？

A. A、兄弟姐妹

B. B、子女

C. C、父母

D. D、公证遗嘱指定的继承人

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缺少身份资料（少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等）于什么差错

A. A、重大差错

B. B、一类差错

C. C、二类差错

D. D、三类差错

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