A、 A、严禁代替客户进行操作
B、 B、坚持转账前的四必问,开户前的风险提示,防范电信(网络)诈骗
C、 C、合规使用 PAD,不得随意转借他人
D、 D、认真审核业务,授权不得流于形式
答案:ABCD
A、 A、严禁代替客户进行操作
B、 B、坚持转账前的四必问,开户前的风险提示,防范电信(网络)诈骗
C、 C、合规使用 PAD,不得随意转借他人
D、 D、认真审核业务,授权不得流于形式
答案:ABCD
A. A、转账查询
B. B、转账汇款
C. C、现金存取
D. D、消费支付
E. E、身份识别
A. A、名称、董事、股东、账户有权签字人等重要事项变更
B. B、未办理过注册地年检的
C. C、经营范围、注册资金等非重要事项变更
D. D、办理过注册地年检的
A. A、对服务态度不满
B. B、对厅堂机具不满
C. C、对营业环境不满
D. D、对银行业务制度不满
A. A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的;
B. B、B.有组织同时或者分批开立账户的
C. C、C.开户理由不合理的
D. D、D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
A. A.财资平台
B. B、B.网银
C. C、C.PAD
D. D、D.柜面
A. A、星星卡
B. B、五星卡
C. C、永居证
D. D、居留证
A. A、回单卡
B. B、单位结算卡
C. C、指定人员身份证
D. D、指定人员手机号码
A. A、鼠咬币
B. B、虫蛀币
C. C、反宣币
D. D、霉变币