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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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运营检查按检查内容与范围不同分为:

A、 A、全面检查

B、 B、专项检查

C、 C、通知检查

D、 D、飞行检查

答案:AB

精锐大赛汇总题库【单】
收到《特殊机构代码赋码通知单》后,留存银行联()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-2fd3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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办理完成继承查询后需对名下的存款账户进行冻结,需上传哪些凭证?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-f635-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《营业经理岗位手册》,对于第一次登门的移动柜员进行陪同登门,同时对后续服务质量进行监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-afb0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-bc1e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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账户内结售汇办理的( )核对采集的结汇、购汇信息是否准确,校验无误,后续由总行统一发送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-383f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些领域可以使用新版永居证?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-52ec-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内收付信息申报范围有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-7ecb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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永居证中无需存储外国人“住址”“民族”和“签发机关”(均为国家移民管理局)等信息,新版永居证在相应位置调整存储了“英文姓名”等外国人特有信息数据项,便于单位识别外国人身份区分中外人员管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-3537-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险预警的处置作业,以人工核实排查为主,系统自动预警处置为辅
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-2445-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对无法准确提供交易对手信息,或资金转入转出理由存在明显异常的业务,我行应()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-bfdb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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精锐大赛汇总题库【单】

运营检查按检查内容与范围不同分为:

A、 A、全面检查

B、 B、专项检查

C、 C、通知检查

D、 D、飞行检查

答案:AB

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
收到《特殊机构代码赋码通知单》后,留存银行联()

A. A、保管至销户满5年

B. B、保管至销户满10年

C. C、保管至销户满20年

D. D、永久保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-2fd3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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办理完成继承查询后需对名下的存款账户进行冻结,需上传哪些凭证?

A. A、死亡证明

B. B、存款人户口簿死亡注销页

C. C、继承查询

D. D、经办人身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-f635-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《营业经理岗位手册》,对于第一次登门的移动柜员进行陪同登门,同时对后续服务质量进行监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-afb0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. A、5万元(含)

B. B、5万元(不含)

C. C、1万美元(含)

D. D、5000美元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-bc1e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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账户内结售汇办理的( )核对采集的结汇、购汇信息是否准确,校验无误,后续由总行统一发送。

A. A、当日

B. B、次日

C. C、T+1

D. D、T+2,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-383f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些领域可以使用新版永居证?

A. A、金融

B. B、教育

C. C、医疗

D. D、交通

E. E、住宿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-52ec-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内收付信息申报范围有?

A. A、货物贸易核查项下的境内收付款

B. B、非货物贸易核查项下境内收付汇

C. C、同名账户划转资金

D. D、结汇待支付账户划转资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-7ecb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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永居证中无需存储外国人“住址”“民族”和“签发机关”(均为国家移民管理局)等信息,新版永居证在相应位置调整存储了“英文姓名”等外国人特有信息数据项,便于单位识别外国人身份区分中外人员管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-3537-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险预警的处置作业,以人工核实排查为主,系统自动预警处置为辅
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-2445-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对无法准确提供交易对手信息,或资金转入转出理由存在明显异常的业务,我行应()

A. A、立即办理

B. B、延迟办理

C. C、婉拒客户

D. D、报警

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-bfdb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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