A、 A、未充分核实客户资料真实性、有效性和完整性
B、 B、未揭示客户关联关系
C、 C、未按要求核对开户信息
D、 D、买卖账户
答案：AB
A、 A、未充分核实客户资料真实性、有效性和完整性
B、 B、未揭示客户关联关系
C、 C、未按要求核对开户信息
D、 D、买卖账户
答案：AB
A. A、半年
B. B、1年
C. C、2年
D. D、3年
A. A、询问开户意愿
B. B、询问开户目的
C. C、询问开户用途
D. D、询问收入情况
A. A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；
B. B、B.有组织同时或者分批开立账户的
C. C、C.开户理由不合理的
D. D、D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
A. A、按月、每半年
B. B、按月、每季
C. C、按季、每年
D. D、按月、每年
A. A、解付银行
B. B、收付银行
C. C、兑付银行
A. A、重要物品管理不规范
B. B、未按规定留存客户印鉴
C. C、业务申请凭证用错
D. D、未按规定使用会计科目或内部账户
