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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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对于有下列情形之一的，有权拒绝开户：

A、 A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；

B、 B、B.有组织同时或者分批开立账户的

C、 C、C.开户理由不合理的

D、 D、D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

答案：ABCD

精锐大赛汇总题库【单】

网点对于当日发生变动的代保管、押品等重要物品日终应进行再次核对，确保账实相符。

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人工授权指有权人现场或远程对经办岗业务受理情况与所需资料凭证进行审核与授权。

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A级行：本外币业务运营状况令人满意，制度执行力强，信息报送准确，厅堂服务质量好，能有效防范运营领域操作风险与案件的发生，只需给予常规的关注

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强化异常开户行为识别，开户时遇异常情形的，应当拒绝开户或者暂不开通电子银行业务，待后续了解后再审慎开通。

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根据《杭州银行票据业务操作规程》，单位和个人在规定区域需要支付各种款项，均可使用本票。

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已在本行办理过查册，查册尚在有效期内的账户开立可以免于查册。查册文件有效期原则上为3个月，超过有效期的，查册文件失效；3个月内如发生（）需重新查册。各机构应加强内部风险控制，谨慎经营，在把握客户资料信息真实、合法的前提下开立NRA账户。

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境外机构应自本行发出销户通知之日起（）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，本行可转入长期不动户，将未划转款项列入久悬未取专户管理。

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同一假币被收缴人被收缴同一制假方式、同一券别、同一版别的两张或两张以上假币，如仅冠字号码不同，可合并录入，最多允许（）条上述假币信息合并交易

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运营检查的对象为各级运营管理部门、营业网点与相关人员，被检查机构与人员应当积极配合检查工作，如实提供检查所需资料，并按照检查意见和建议改进工作。

以下票据无效的有？

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精锐大赛汇总题库【单】

对于有下列情形之一的，有权拒绝开户：

A、 A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；

B、 B、B.有组织同时或者分批开立账户的

C、 C、C.开户理由不合理的

D、 D、D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

答案：ABCD

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网点对于当日发生变动的代保管、押品等重要物品日终应进行再次核对，确保账实相符。

点击查看答案

人工授权指有权人现场或远程对经办岗业务受理情况与所需资料凭证进行审核与授权。

点击查看答案

强化异常开户行为识别，开户时遇异常情形的，应当拒绝开户或者暂不开通电子银行业务，待后续了解后再审慎开通。

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根据《杭州银行票据业务操作规程》，单位和个人在规定区域需要支付各种款项，均可使用本票。

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A. A、名称、董事、股东、账户有权签字人等重要事项变更

B. B、未办理过注册地年检的

C. C、经营范围、注册资金等非重要事项变更

D. D、办理过注册地年检的

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境外机构应自本行发出销户通知之日起（）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，本行可转入长期不动户，将未划转款项列入久悬未取专户管理。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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A. A、6

B. B、5

C. C、4

D. D、3

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以下票据无效的有？

A. A、金额更改的票据

B. B、出票日期更改的票据

C. C、附言更改的票据

D. D、大小写不一致的票据

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