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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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使用简易开户流程的（先开户后尽调），开户后()内上门尽调1次，后续开户满()后尽调1次（电话等形式不限）。

A、 A、一周

B、 B、10个工作日

C、 C、一个月

D、 D、三个月

答案：BC

精锐大赛汇总题库【单】

错款处理交易码是（）

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允许全行范围内办理的业务有哪些

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针对具有不同洗钱风险特征的客户、（）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

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增验资账户资金存入后，主要审核要点（）

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管控后客户可在（）渠道办理转账、取现、消费等业务

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从账户的资金形式来划分，外汇账户可以分为（）和（）。

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2015年版第五套人民币100元采用了有色荧光竖号码，自然光下观察，号码呈黑色；在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果。

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以下哪些面额可以组织手工清分（）。

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已在本行办理过查册，查册尚在有效期内的账户开立可以免于查册。查册文件有效期原则上为3个月，超过有效期的，查册文件失效；3个月内如发生（）需重新查册。各机构应加强内部风险控制，谨慎经营，在把握客户资料信息真实、合法的前提下开立NRA账户。

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安全评估是运营风险管理体系中最重要的事中风控手段，用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。

题目内容

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多选题

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精锐大赛汇总题库【单】

使用简易开户流程的（先开户后尽调），开户后()内上门尽调1次，后续开户满()后尽调1次（电话等形式不限）。

A、 A、一周

B、 B、10个工作日

C、 C、一个月

D、 D、三个月

答案：BC

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错款处理交易码是（）

A. A、90120

B. B、90301

C. C、90103

D. D、90107

点击查看答案

允许全行范围内办理的业务有哪些

A. A、现金代收业务

B. B、转账贷记通存业务（仅限本行系统内转账业务）

C. C、同城交换的提入贷记、提出借记业务

D. D、电子汇兑来账通存业务

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针对具有不同洗钱风险特征的客户、（）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

A. A、业务关系

B. B、交易流水

C. C、征信信息

D. D、资产信息

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增验资账户资金存入后，主要审核要点（）

A. A、用途是否为“投资款”

B. B、汇缴人是否为出资人

C. C、不能以现金方式缴存

D. D、金额是否与事务所出具验资报告相符

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管控后客户可在（）渠道办理转账、取现、消费等业务

A. A、电子银行

B. B、自助机具

C. C、柜面

D. D、POS刷卡

点击查看答案

从账户的资金形式来划分，外汇账户可以分为（）和（）。

A. A、经常项目外汇账户

B. B、资本项目外汇账户

C. C、外币现钞账户

D. D、外汇现汇账户

点击查看答案

2015年版第五套人民币100元采用了有色荧光竖号码，自然光下观察，号码呈黑色；在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果。

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以下哪些面额可以组织手工清分（）。

A. A、100元

B. B、20元

C. C、5元

D. D、1 元

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A. A、名称、董事、股东、账户有权签字人等重要事项变更

B. B、未办理过注册地年检的

C. C、经营范围、注册资金等非重要事项变更

D. D、办理过注册地年检的

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安全评估是运营风险管理体系中最重要的事中风控手段，用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。

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