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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?

A、 A、客户经理代替客户与审核人员沟通

B、 B、依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C、 C、在网点自制就职证明

D、 D、问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

答案:BCD

精锐大赛汇总题库【单】
因防伪或者其他原因,需要改变人民币的( )的,由中国人民银行决定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-81fe-c0c0-3bf7bd52af00.html
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公司章程已明确法定代表人、单位负责人或账户有权签字人的,无需提供董事会决议;如章程未明确,需通过董事会决议授权明确账户有权签字人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-fffe-c0c0-3bf7bd52af00.html
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()是运营风险管理体系中重要的事前风控手段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-c8ac-c0c0-3bf7bd52af00.html
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管控类型为0001和0007类的客户,不可泄露我行风险管控政策和结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-aa11-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《网银限额审批报告》中注明的“申请网银限额”必须等于核心系统中实际操作的网银限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-ba67-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列单位银行结算账户属于核准类账户的有:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-f1f7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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通过境内银行进行境内收付信息申报的凭证有《境内汇款申请书》《境内付款/承兑通知书》《境内收入申报单》。三种申报凭证均包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-a1ee-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e开卡中()是云账户,以电子卡号形式在渠道端展示
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-6aae-c0c0-3bf7bd52af00.html
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各机构通过统一报送平台接收反馈文件,如反馈有错误,需在收到反馈的()内完成修改后重新发送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-47d4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现金存、取款业务的现场授权起点金额为?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-fab2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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多选题
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精锐大赛汇总题库【单】

以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?

A、 A、客户经理代替客户与审核人员沟通

B、 B、依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C、 C、在网点自制就职证明

D、 D、问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

答案:BCD

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
因防伪或者其他原因,需要改变人民币的( )的,由中国人民银行决定

A. A、印制材料

B. B、技术

C. C、工艺

D. D、专用设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6557-81fe-c0c0-3bf7bd52af00.html
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公司章程已明确法定代表人、单位负责人或账户有权签字人的,无需提供董事会决议;如章程未明确,需通过董事会决议授权明确账户有权签字人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-fffe-c0c0-3bf7bd52af00.html
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()是运营风险管理体系中重要的事前风控手段。

A. A、身份识别

B. B、安全评估

C. C、尽职调查

D. D、开户审核

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管控类型为0001和0007类的客户,不可泄露我行风险管控政策和结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-aa11-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《网银限额审批报告》中注明的“申请网银限额”必须等于核心系统中实际操作的网银限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655d-ba67-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列单位银行结算账户属于核准类账户的有:()

A. A、非企业单位基本存款账户

B. B、预算单位专用存款账户

C. C、预算单位专用存款账户

D. D、人民银行另有规定的专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-f1f7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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通过境内银行进行境内收付信息申报的凭证有《境内汇款申请书》《境内付款/承兑通知书》《境内收入申报单》。三种申报凭证均包含( )。

A. A、账户信息

B. B、数据信息

C. C、基础信息

D. D、管理信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-a1ee-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e开卡中()是云账户,以电子卡号形式在渠道端展示

A. A、A款

B. B、B款

C. C、C款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-6aae-c0c0-3bf7bd52af00.html
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各机构通过统一报送平台接收反馈文件,如反馈有错误,需在收到反馈的()内完成修改后重新发送。

A. A、1个工作日

B. B、2个工作日

C. C、3个工作日

D. D、半个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-47d4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现金存、取款业务的现场授权起点金额为?

A. A、10万(含)

B. B、10万(不含)

C. C、20万(含)

D. D、20万(不含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-fab2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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