A、 A、办理本人或亲属的相关业务
B、 B、违规使用他人操作员号操作业务
C、 C、未按规定进行自助机具业务授权
D、 D、未按规定向法定代表人或单位负责人核实开户意愿,未按规定留存相关工作记录
答案:ABC
A、 A、办理本人或亲属的相关业务
B、 B、违规使用他人操作员号操作业务
C、 C、未按规定进行自助机具业务授权
D、 D、未按规定向法定代表人或单位负责人核实开户意愿,未按规定留存相关工作记录
答案:ABC
A. A、2000元
B. B、5000元
C. C、10000元
D. D、20000元
A. A、月
B. B、季
C. C、年
D. D、两年
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
A. A、经办柜员
B. B、复核柜员
C. C、营业经理
D. D、网点分管行长
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
A. A、客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调
B. B、客户经理认为确无风险的,可延后尽调,将尽调改为满一个月后一次尽调
C. C、法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片或者录制面签核实视频,两者可二选一。
D. D、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
A. A、客户投诉背景
B. B、核实情况
C. C、办理措施
D. D、办理结果