A、 A、支付业务重发、错发、迟发、漏发，未及时处理，影响客户资金到账
B、 B、未按规定时间向人行和辅助系统报送账户信息和资料影像信息
C、 C、由中介公司代理开户，代理人不为单位员工的
D、 D、未按规定处理久悬账户
答案：AC
A、 A、支付业务重发、错发、迟发、漏发，未及时处理，影响客户资金到账
B、 B、未按规定时间向人行和辅助系统报送账户信息和资料影像信息
C、 C、由中介公司代理开户，代理人不为单位员工的
D、 D、未按规定处理久悬账户
答案：AC
A. A、个人外汇结算账户
B. B、境内个人人民币储蓄账户
C. C、个人资本项目外汇账户
D. D、境外个人外汇账户
A. A、重大差错
B. B、一类差错
C. C、二类差错
D. D、三类差错
A. A、存款客户
B. B、境内上市公司
C. C、本行贷款、授信客户
D. D、央企、国企
A. A、2023年11月1日
B. B、2023年12月1日
C. C、2024年1月1日
D. D、2024年2月1日
A. A、被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施
B. B、或被认定为洗钱高风险
C. C、或被认定为毒品犯罪
D. D、或被认定为、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险
A. A、勤勉尽责原则
B. B、风险为本原则
C. C、审慎均衡原则
D. D、保密原则
