完成账户核实交易后，可解除的管控是？

A. A、1年

B. B、2年

C. C、3年

D. D、4年

A. A、刷单返利

B. B、网络游戏产品交易

C. C、婚恋交友类诈骗案例

D. D、冒充过熟人诈骗

A. A、分级检查与逐级负责相结合的原则

B. B、自查与上级行派出人员检查相结合的原则

C. C、运营检查与业务指导相结合的原则

D. D、运营检查与考核奖惩相结合的原则

A. A、1-3位

B. B、4-6位

C. C、7-9位

D. D、10-12位

A. A、名称、董事、股东、账户有权签字人等重要事项变更

B. B、未办理过注册地年检的

C. C、经营范围、注册资金等非重要事项变更

D. D、办理过注册地年检的

A. A、2个月

B. B、3个月

C. C、6个月

D. D、9个月

A. A、客户基本信息缺失或不合规

B. B、客户及客户关联人身份证明定时间内仍未提供新的有效身份证明

C. C、预留无效的联系电话或者多法证明合理性的

D. D、开户之日起3个月内无交易

E. E、账户存在可疑交易

A. A、企业名称变更

B. B、法定代表人或单位负责人变更

C. C、法人证件到期

D. D、企业营业执照证件到期