A、 A、证件到期日
B、 B、地址
C、 C、职业
D、 D、岗位名称
答案:ABCD
A、 A、证件到期日
B、 B、地址
C、 C、职业
D、 D、岗位名称
答案:ABCD
A. A、日
B. B、周
C. C、月
D. D、季
A. A、分级检查与逐级负责相结合的原则
B. B、运营检查与业务指导相结合的原则
C. C、交叉检查与上级行派出人员检查相结合的原则
D. D、运营检查与考核奖惩相结合的原则
A. 3
B. 7
C. 10
D. 15
A. A、3个月内
B. B、6个月内
C. C、9个月内
D. D、12个月内
A. A、应重点宣传刷单返利、虚假网络贷款、网络游戏产品交易、婚恋交友类诈骗案例
B. B、应重点宣传网络贷款诈骗、网络投资理财类诈骗、虚假购物及服务类诈骗、冒充领导熟人诈骗、婚恋交友类诈骗案例
C. C、应重点宣传虚假投资理财类诈骗、保健项目诈骗、冒充公检法诈骗、冒充过熟人诈骗等
A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为