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精锐大赛汇总题库【单】

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有权机关冻结扣划业务提交集中授权时需上传哪些资料（）

A、 A、通知书

B、 B、裁定书

C、 C、工作证

D、 D、公务证

答案：ABC

精锐大赛汇总题库【单】

应引导客户选择明确的行业或职业，避免填写“（）”类模糊职业，可观察客户是否对自己的实际工作内容或收入来源有明确的了解，进而判断客户身份的真实性。

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为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

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错账冲正影响利息计算时，应手工计提利息。

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网点按规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）工作内通知企业。

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手机银行账户核实，信息补充，支持（）维护？

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“0017-总行集中可疑管控”允许机构自行通过柜面或其他渠道操作发起或解除。

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开户证明文件在2年以内的非企业，应当开立（）账户。

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各运营应在满足兼顾效率的原则下采取一种或多种识别相结合的方式充分、有效的识别客户身份。

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背书不得附有条件。

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e民卡不支持手机银行APP、e网办、微信银行等电子渠道进行办理

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有权机关冻结扣划业务提交集中授权时需上传哪些资料（）

A、 A、通知书

B、 B、裁定书

C、 C、工作证

D、 D、公务证

答案：ABC

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应引导客户选择明确的行业或职业，避免填写“（）”类模糊职业，可观察客户是否对自己的实际工作内容或收入来源有明确的了解，进而判断客户身份的真实性。

A. A、财务人员

B. B、工程人员

C. C、负责人

D. D、办事人员

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为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

A. A、5000元，1000美元

B. B、1万元，1000美元

C. C、5000元，5000美元

D. D、1万元，5000美元

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错账冲正影响利息计算时，应手工计提利息。

点击查看答案

网点按规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）工作内通知企业。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

手机银行账户核实，信息补充，支持（）维护？

A. A、证件到期日

B. B、地址

C. C、职业

D. D、岗位名称

点击查看答案

“0017-总行集中可疑管控”允许机构自行通过柜面或其他渠道操作发起或解除。

点击查看答案

开户证明文件在2年以内的非企业，应当开立（）账户。

A. A、基本存款账户

B. B、一般存款账户

C. C、临时存款账户

D. D、专用存款账户

点击查看答案

各运营应在满足兼顾效率的原则下采取一种或多种识别相结合的方式充分、有效的识别客户身份。

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背书不得附有条件。

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e民卡不支持手机银行APP、e网办、微信银行等电子渠道进行办理

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