A、 A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B、 B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C、 C、客户开户行为可疑
D、 D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上
E、 E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）
答案：BCDE
A、 A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B、 B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C、 C、客户开户行为可疑
D、 D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上
E、 E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）
答案：BCDE
A. A、5年
B. B、4年
C. C、3年
D. D、2年
A. A、经办柜员
B. B、客户经理
C. C、管户经理
D. D、营业主管
A. A、开户动机不明
B. B、开立业务与客户身份不符
C. C、企业注册地距离开户网点较远
D. D、企业组织他人同时或者分批开立账户
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13
A. A、电子商业汇票的付款期限自出票日起至票面到期日止，最长不得超过6个月
B. B、电子商业汇票以人民币为计价单位，单张票据金额上限不得超过5亿元
C. C、电子商业汇票不能转换为纸质商业汇票
D. D、纸质商业汇票能转换为电子商业汇票
A. A、一周
B. B、10日
C. C、一个月
D. D、15日
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
A. A、4位拉丁字母+12位数字
B. B、5位拉丁字母+12位数字
C. C、17位数字+1位校验位
D. D、18位数字+1位校验位
