A、 A、资金是否即入即取
B、 B、入账与取现金额是否接近
C、 C、取现金额是否为大额
D、 D、取现用途是否符合常理
答案:ABC
A、 A、资金是否即入即取
B、 B、入账与取现金额是否接近
C、 C、取现金额是否为大额
D、 D、取现用途是否符合常理
答案:ABC
A. A、暂停非柜面业务
B. B、停止支付
C. C、中止支付
D. D、冻结账户
A. A、见票即付
B. B、隔日支付
C. C、隔2日支付
D. D、隔3日支付
A. A、总行行长
B. B、分行行长
C. C、总行反洗钱分管行长
D. D、分行反洗钱分管行长
A. A、迎送客户与业务分流
B. B、执行厅堂巡查
C. C、指导审核业务与防范风险
D. D、落实厅堂环境要求
E. E、汇总厅堂人员排班
A. A、引导厅堂个人客户“机具+线下”快速办理银行业务
B. B、增强对移动PAD、登门办、e网办、远程银行的专业知识
C. C、为客户规划“最多跑一次”的服务
D. D、应对仍至柜面办理的业务进行追溯分析