A、 A、办理本人或亲属的相关业务，扣1分
B、 B、违规使用他人操作员号操作业务，扣1分
C、 C、未按规定申请、变更、停用、撤销各类运营系统操作员，扣1分
D、 D、对纳入集中授权的业务，未按规定进行资料初审与上传，扣1分
答案：ABCD
A、 A、办理本人或亲属的相关业务，扣1分
B、 B、违规使用他人操作员号操作业务，扣1分
C、 C、未按规定申请、变更、停用、撤销各类运营系统操作员，扣1分
D、 D、对纳入集中授权的业务，未按规定进行资料初审与上传，扣1分
答案：ABCD
A. 1
B. 3
C. 5
D. 15
A. A、A款
B. B、B款
C. C、C款
A. A、白
B. B、黄
C. C、黑
D. D、灰
A. A、0002-长期未动管控
B. B、0003-联系方式管控
C. C、0004-一人多账户
D. D、0007-可疑账户管控
A. A、票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让
B. B、区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的，背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的，区域外的银行可以受理，但出票人、背书人仍应承担票据责任
C. C、区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让
D. D、银行本票、支票仅限于在其票据交换区域内背书转让
A. A、0002-长期未动
B. B、0012-证件过期
C. C、0004-一人多账户
D. D、0003-联系方式管控
A. A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B. B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C. C、客户开户行为可疑
D. D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上
E. E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）
