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精锐大赛汇总题库【单】

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以下支票种类只能用于转账，不得支取现金（）

A、 A、现金支票

B、 B、转账支票

C、 C、普通支票

D、 D、划线支票

答案：BD

精锐大赛汇总题库【单】

以下为特殊残缺污损人民币的有？

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办理个人外汇业务的相关材料按照《会计档案管理操作规程》的要求分类保管，无明确保存期限要求的，至少保存（）年备查。

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户主为非监护人来办理未成年人业务时，填写《临柜业务确认单》，注明存款人页与监护人页为同一本户口本，并由经办柜员签字。

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网点分管行长每年不少于一次对重要空白凭证及库存现金进行查库

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确认客户是否有他人陪同或结伴开户。如存在该类情形，请与客户沟通核实陪同/逗留人员身份，开户过程中做好（），避免他人指挥客户回答或全程代为回答

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（）是运营风险管理体系中最有效的事前风控手段，是各项运营风险管理工作的基础，及时有效的识别客户身份可有效防范与降低运营风险。

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人民币 NRA账户可以用于办理境外机构依法开展的各项跨境人民币业务项下的资金收付，但不得用于办理现金业务。

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票据和结算凭证上的（）（）（）不得更改，更改的票据无效

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为提升鹰眼系统事中风控效能，风控中心对新柜面个人现金取现、个人/对公开户交易弹框进行了优化，涉及交易有

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风险性较大业务适宜基础网点直接受理。

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多选题

)

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精锐大赛汇总题库【单】

以下支票种类只能用于转账，不得支取现金（）

A、 A、现金支票

B、 B、转账支票

C、 C、普通支票

D、 D、划线支票

答案：BD

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户主为非监护人来办理未成年人业务时，填写《临柜业务确认单》，注明存款人页与监护人页为同一本户口本，并由经办柜员签字。

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确认客户是否有他人陪同或结伴开户。如存在该类情形，请与客户沟通核实陪同/逗留人员身份，开户过程中做好（），避免他人指挥客户回答或全程代为回答

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（）是运营风险管理体系中最有效的事前风控手段，是各项运营风险管理工作的基础，及时有效的识别客户身份可有效防范与降低运营风险。

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人民币 NRA账户可以用于办理境外机构依法开展的各项跨境人民币业务项下的资金收付，但不得用于办理现金业务。

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票据和结算凭证上的（）（）（）不得更改，更改的票据无效

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为提升鹰眼系统事中风控效能，风控中心对新柜面个人现金取现、个人/对公开户交易弹框进行了优化，涉及交易有

A. 10201

B. 10202

C. 10107

D. 10120

E. E、10126

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风险性较大业务适宜基础网点直接受理。

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