A、 A、客户意愿核实，客户身份识别（人证一致等），客户身份信息校验（如联网核查、印鉴核验等），证照、票据、凭证材料、现金等实物的真伪鉴别，判别业务是否真实发生
B、 B、核对业务所需凭证材料的完整性，包括但不限于凭证材料、现金及票据等实物数量的完整性，核对表单填写要素的完整性
C、 C、审核业务的申请和办理是否符合内外部监管要求及操作规程，审核业务办理是否合法合规
D、 D、审核系统录入的要素信息与客户意愿、凭证材料、身份信息、现金及票据等实物数量的一致性，以及各项材料之间要素的一致性
答案：ABCD
A、 A、客户意愿核实，客户身份识别（人证一致等），客户身份信息校验（如联网核查、印鉴核验等），证照、票据、凭证材料、现金等实物的真伪鉴别，判别业务是否真实发生
B、 B、核对业务所需凭证材料的完整性，包括但不限于凭证材料、现金及票据等实物数量的完整性，核对表单填写要素的完整性
C、 C、审核业务的申请和办理是否符合内外部监管要求及操作规程，审核业务办理是否合法合规
D、 D、审核系统录入的要素信息与客户意愿、凭证材料、身份信息、现金及票据等实物数量的一致性，以及各项材料之间要素的一致性
答案：ABCD
A. A、资本项目管理
B. B、货物贸易进出口核查
C. C、代发工资类
D. D、外币现钞存取
E. E、涉外收付款人在同一法人银行内的四类涉外收付款
A. A、统筹网点服务
B. B、落实运营管理
C. C、把控风险合规
D. D、协同厅堂营销
E. E、提升团队能力
A. A、金融
B. B、教育
C. C、医疗
D. D、交通
E. E、住宿
A. A、3个
B. B、5个
C. C、一个
D. D、立即
A. 60
B. 80
C. 100
D. 120
A. A、厅堂服务执行
B. B、厅堂环境维护
C. C、运营业务操作
D. D、厅堂营销协同
A. A、刷单返利
B. B、网络游戏产品交易
C. C、婚恋交友类诈骗案例
D. D、冒充过熟人诈骗
