近亲属包括：

A. A、0002-长期未动管控

B. B、0003-联系方式管控

C. C、0004-一人多账户

D. D、0007-可疑账户管控

A. A、先收款后记账

B. B、先记账后付款

C. C、一笔一清

D. D、唱收唱付

A. A、11日，12日

B. B、12日，13日

C. C、13日，14日

D. D、14日，15日

A. A、暂停非柜面业务

B. B、境内个人结汇便利化额度为等值5万美元。

C. C、境内个人购汇便利化额度为等值5万美元。

D. D、境外个人结汇便利化额度为等值5万美元。

A. A、2 10

B. B、2 15

C. C、3 10

D. D、3 15

A. A、客户基本信息缺失或不合规，经本行通知仍未按时补齐

B. B、客户及客户关联人身份证明文件过期，经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件

C. C、开户之日起6个月内无交易记录

D. D、账户存在可疑交易

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. A、1万，5万

B. B、5万，1万

C. C、1万，1万

D. D、5万，5万