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精锐大赛汇总题库【单】

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根据关于优化单位账户开立流程的通知（2024年第一期），放宽了远程视频核验的适用范围，以下哪些情形可以远程视频核验（）？

A、 A、法人有效证件不为居民身份证

B、 B、法人身份证显示为偏于异地的年轻男性

C、 C、注册地和经营地均在异地

D、 D、注册地和经营地有一处在异地

答案：BD

精锐大赛汇总题库【单】

经办岗办理业务合规性要求指的是是否符合什么

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在进行客户身份识别时，只需采用一种识别方式判断为本人即可进行业务办理。

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对开户提供手机号码实名核验未通过的，可通过（）渠道进行核实客户手机号码。

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柜员临时离柜必须将现金入尾箱（抽屉）加锁保管，（）应朝向监控摆放，确保开闭情况能清晰地暴露于监控范围内。

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营销人员外拓平台支持办理（）？

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网点营业经理收到被退回的申诉业务后，根据退回说明再次进行核实，并于()个工作日进行回复。

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分支机构在柜面发起管控时，需根据实际情况，通过管控交易完整录入管控对象类型（选择客户号或是账号）、管控类型、管控说明（___个汉字内）等关键要素

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在本行办理过查册，查册尚在有效期内的账户开立时可以免于查册。

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停止支付是指本行停止银行结算账户的资金支付功能，对账户采取只收不付控制，签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的资金支付除外

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开户前需要核实哪些可疑风险（）

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精锐大赛汇总题库【单】

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多选题

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精锐大赛汇总题库【单】

根据关于优化单位账户开立流程的通知（2024年第一期），放宽了远程视频核验的适用范围，以下哪些情形可以远程视频核验（）？

A、 A、法人有效证件不为居民身份证

B、 B、法人身份证显示为偏于异地的年轻男性

C、 C、注册地和经营地均在异地

D、 D、注册地和经营地有一处在异地

答案：BD

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经办岗办理业务合规性要求指的是是否符合什么

A. A、内部监管

B. B、外部监管

C. C、总行监管

D. D、内外部监管

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在进行客户身份识别时，只需采用一种识别方式判断为本人即可进行业务办理。

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对开户提供手机号码实名核验未通过的，可通过（）渠道进行核实客户手机号码。

A. A、身份证件

B. B、社保证明

C. C、居住证明

D. D、主要社交软件绑定的手机号码

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柜员临时离柜必须将现金入尾箱（抽屉）加锁保管，（）应朝向监控摆放，确保开闭情况能清晰地暴露于监控范围内。

A. A、尾箱

B. B、锁具

C. C、现金

D. D、尾箱和锁具

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营销人员外拓平台支持办理（）？

A. A、开立一类借记卡

B. B、手机银行、网银签约

C. C、借记卡激活

D. D、存单激活

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网点营业经理收到被退回的申诉业务后，根据退回说明再次进行核实，并于()个工作日进行回复。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

分支机构在柜面发起管控时，需根据实际情况，通过管控交易完整录入管控对象类型（选择客户号或是账号）、管控类型、管控说明（___个汉字内）等关键要素

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

点击查看答案

在本行办理过查册，查册尚在有效期内的账户开立时可以免于查册。

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停止支付是指本行停止银行结算账户的资金支付功能，对账户采取只收不付控制，签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的资金支付除外

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开户前需要核实哪些可疑风险（）

A. A、是否有现场陪同情形

B. B、是否有遥控指挥情形

C. C、是否有合理用途

D. D、是否了解涉诈风险

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