2023年柜面堵截个人新开户案例，可疑特征较为集中的有：

A. A、银行汇票的提示付款期限自出票日起2个月

B. B、未填明实际结算金额或实际结算金额超过出票金额的，本行不予受理

C. C、未填写实际结算金额或实际结算金额超过出票金额的银行汇票不得背书转让

D. D、银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由出票银行退交申请人

A. A、本汇

B. B、三省一市汇票

C. C、城商行汇票

D. D、银行承兑汇票

A. A、资金流向风险

B. B、开卡非本人使用

C. C、个人买卖银行卡

D. D、未充分核实客户资料真实性

A. A、10个自然日

B. B、10个工作日

C. C、5个自然日

D. D、5个工作日

A. A、基础管理

B. B、支付结算管理

C. C、会计核算管理

D. D、系统管理

A. A、0001-涉案人员其他账户管控

B. B、0007-可疑账户管控

C. C、0008-身份信息不合规管控

D. D、0016-电诈保护管控

A. A、复核意见为：“通过”：状态显示“待移交”且为最终状态

B. B、复核意见为“复核不通过”：状态显示为“复核不通过”且为最终状态

C. C、复核意见为“退回补做”：需要根据退回补做的节点与意见进行补做，且为最终状态

D. D、复核意见为“退回补做”：需要根据退回补做的节点与意见进行补做