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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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多选题

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开户前需要核实哪些可疑风险（）

A、 A、是否有现场陪同情形

B、 B、是否有遥控指挥情形

C、 C、是否有合理用途

D、 D、是否了解涉诈风险

答案：ABC

精锐大赛汇总题库【单】

“e证购”中，以下哪个凭证不能出售？出售配送凭证分为重要空白凭证和业务凭证。重要空白凭证包括现金支票、转账支票、商业承兑汇票，业务凭证包括业务委托书、进账单和现金缴款单。

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负责对网点保管的押品进行审核，并负责在《抵质押物入库清单》上签名确认的是（）

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单位代理个人开户应出示单位法定代表人或负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件，同时登记业务办理人信息，业务办理人信息至少包括（）。

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外汇账户数据是的报送时限是？

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我行受理个人外币兑换的渠道有？

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经办岗办理业务真实性审核要求不包括哪项()

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客户身份资料和交易记录保存期限（）。

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根据《营业经理岗位手册》，对可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响我行正常运营，对我行声誉造成负面影响或总行领导关注的投诉，应在（）个小时内上报分行/直属支行运营管理部门，同时向网点运营条线分管行长汇报投诉情况

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在询问客户实际办卡用途后，应当根据客户提供的用途，在开户过程中进一步通过沟通或提供证明材料的方式证明其真实性，以下（）不建议作为证明材料。

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据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据，核对后发送应使用哪个系统

题目内容

(

多选题

)

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精锐大赛汇总题库【单】

开户前需要核实哪些可疑风险（）

A、 A、是否有现场陪同情形

B、 B、是否有遥控指挥情形

C、 C、是否有合理用途

D、 D、是否了解涉诈风险

答案：ABC

相关题目

A. A、商业承兑汇票

B. B、本票

C. C、现金支票

D. D、进账单

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负责对网点保管的押品进行审核，并负责在《抵质押物入库清单》上签名确认的是（）

A. A、客户经理

B. B、信贷内勤

C. C、营业经理

D. D、放款审核岗

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A. A、姓名

B. B、国籍

C. C、证件类型

D. D、证件号码

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外汇账户数据是的报送时限是？

A. A、T+1中午前

B. B、实时

C. C、T+2中午前

D. D、月后5工作日

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我行受理个人外币兑换的渠道有？

A. A、柜面渠道

B. B、个人网银

C. C、个人手机银行

D. D、自助交易机

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经办岗办理业务真实性审核要求不包括哪项()

A. A、客户意愿核实

B. B、客户身份识别

C. C、证照、现金等真伪鉴别

D. D、业务是否真实发生

E. 资料是否完整

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客户身份资料和交易记录保存期限（）。

A. A、5年

B. B、3年

C. C、10年

D. D、永久

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A. A、48小时

B. B、1个小时

C. C、2个小时

D. D、24小时

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A. A、就职单位OFFER

B. B、纸质入职证明

C. C、社保缴费记录

D. D、工作打卡记录

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据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据，核对后发送应使用哪个系统

A. A、RCFE系统

B. B、核心系统

C. C、统一监管报送平台系统

D. D、XFUNDS系统

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