APP下载

首页

财会金融

精锐大赛汇总题库【单】

搜索

精锐大赛汇总题库【单】

题目内容

(

多选题

)

风险管控客户柜面业务审核过程中，（）可能导致涉案资金流出，造成极大的风险隐患

A、 A、未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实

B、 B、未深入调查取现真实用途

C、 C、对未能提供任何材料的客户加强审核

D、 D、未联系总行综合研判

答案：AB

精锐大赛汇总题库【单】

为企业开立临时存款账户，开户网点账户信息报送人员应将开户信息立即至迟于第二日报送至人行账户管理系统

点击查看题目

个人住房按揭贷款提前还款必须本人办理，不可以代理。

点击查看题目

企业是具有政府平台、国企背景的大企业、或是开户网点认定的优质企业，可免于拍照，对法定代表人或单位负责人签字未拍照的，需要业务管理部负责人，或开户网点业务分管行长审批同意，并在《账户尽职调查表》（详见附件五）上签名。

点击查看题目

以下哪些企业可直接认定年检通过，无须另行提供纸质材料？

点击查看题目

进入长期不动户激活交易后，系统会查询到该客户名下（）内最新一笔开户尽调记录。

点击查看题目

客户行外转账汇款可选择我行哪些渠道进行办理？

点击查看题目

确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的，可不填尽职调查表，机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查，客户签署（）后解除管控。

点击查看题目

同客户同一天开立多个账户的，客户经理可在一笔任务的法人面签视频中同时核实多个账户开户意愿，并使用任务复用功能将法人面签视频复用至其他账户任务，除远程视频外。

点击查看题目

我行目前开办个人外汇业务的币种有（）。

点击查看题目

企业申报主体应按照《营业执照》上载明的信息填写《组织机构基本情况表》，组织机构代码为统一社会信用代码中的第（）位。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

精锐大赛汇总题库【单】

风险管控客户柜面业务审核过程中，（）可能导致涉案资金流出，造成极大的风险隐患

A、 A、未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实

B、 B、未深入调查取现真实用途

C、 C、对未能提供任何材料的客户加强审核

D、 D、未联系总行综合研判

答案：AB

相关题目

为企业开立临时存款账户，开户网点账户信息报送人员应将开户信息立即至迟于第二日报送至人行账户管理系统

点击查看答案

个人住房按揭贷款提前还款必须本人办理，不可以代理。

点击查看答案

以下哪些企业可直接认定年检通过，无须另行提供纸质材料？

A. A、工商登记状态为“存续”等正常状态

B. B、企业还未公示上一年年报

C. C、客户身份信息完整、有效

D. D、按规定留存的账户资料尚在有效期之内

点击查看答案

进入长期不动户激活交易后，系统会查询到该客户名下（）内最新一笔开户尽调记录。

A. A、30个自然日

B. B、30个工作日

C. C、15个自然日

D. D、15个工作日

点击查看答案

客户行外转账汇款可选择我行哪些渠道进行办理？

A. A、e柜通

B. B、ATM

C. C、CRS

D. D、手机银行

点击查看答案

A. A、风险免责书

B. B、风险揭示书

C. C、承诺书

点击查看答案

我行目前开办个人外汇业务的币种有（）。

A. A、加拿大元

B. B、B、欧元

C. C、C、澳大利亚元

D. D、D、泰铢

点击查看答案

企业申报主体应按照《营业执照》上载明的信息填写《组织机构基本情况表》，组织机构代码为统一社会信用代码中的第（）位。

A. A、5~10

B. B、9~17

C. C、9~18

D. D、5~17

类似热门题库