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精锐大赛汇总题库【单】

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业务审核中发现客户银行卡短时间由不同的他人转入资金，柜员在进行核实时，应当（）

A、 A、向客户核实交易对手姓名

B、 B、向客户核实与交易对手关系

C、 C、商请提供证明材料

D、 D、根据客户解管控意愿强烈程度决定是否解管

答案：ABC

精锐大赛汇总题库【单】

付款人应在收到提示承兑汇票之日起（）日内承兑或拒绝承兑

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客户通过“凭证e购”选购重空，签收后无需登录网银激活即可正常使用。

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以下管控不能在手机银行上完成的是？

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以下属于交易授权的有？

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对（）应重点提示及时清理不使用的银行卡。

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在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）内向所在地外汇局报告。

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无法查明原因的长款，经分支机构负责人审批后，可列入营业外收入。无法查明原因或追回的短款，经分支机构负责人审批后由责任人赔偿。

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根据《杭州银行账户通操作手册》，本行自助交易机，转账单笔限额是多少？

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收付款账户任何一方涉及资本项目账户的外汇同名划转业务，客户可不填写境内收付凭证，但境内银行应报送相关数据。

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以下哪些属于三类差错

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精锐大赛汇总题库【单】

业务审核中发现客户银行卡短时间由不同的他人转入资金，柜员在进行核实时，应当（）

A、 A、向客户核实交易对手姓名

B、 B、向客户核实与交易对手关系

C、 C、商请提供证明材料

D、 D、根据客户解管控意愿强烈程度决定是否解管

答案：ABC

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付款人应在收到提示承兑汇票之日起（）日内承兑或拒绝承兑

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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客户通过“凭证e购”选购重空，签收后无需登录网银激活即可正常使用。

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以下管控不能在手机银行上完成的是？

A. A、0008

B. B、0012

C. C、0003

D. D、0016

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以下属于交易授权的有？

A. A、个人补/换折类业务

B. B、客户账转客户账业务

C. C、对公综合签约业务

D. D、个人转账开销户业务

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对（）应重点提示及时清理不使用的银行卡。

A. A、高净值客户

B. B、代发工资客户

C. C、大学毕业生

D. D、外来务工人员

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在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）内向所在地外汇局报告。

A. A、5天

B. B、5个工作日

C. C、3天

D. D、3个工作日

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无法查明原因的长款，经分支机构负责人审批后，可列入营业外收入。无法查明原因或追回的短款，经分支机构负责人审批后由责任人赔偿。

点击查看答案

根据《杭州银行账户通操作手册》，本行自助交易机，转账单笔限额是多少？

A. A、10万

B. B、20万

C. C、50万

D. D、100万

点击查看答案

收付款账户任何一方涉及资本项目账户的外汇同名划转业务，客户可不填写境内收付凭证，但境内银行应报送相关数据。

点击查看答案

以下哪些属于三类差错

A. A、缺少审核人签字

B. B、账户管理申报人行差错

C. C、因操作原因导致反交易次数频繁

D. D、核实单、差错单逾期回复

E. E、凭证打码不符

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