APP下载
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库【单】
搜索
精锐大赛汇总题库【单】
题目内容
(
多选题
)
审核存疑的情况,()后可办理业务?

A、 A、公安系统查证无可疑

B、 B、联系派出所排查

C、 C、新柜面系统上未见异常情况管控

D、 D、绿色金融平台上未查到可疑情况

答案:AB

精锐大赛汇总题库【单】
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务。合理期限由各机构根据当地人行要求或具体情况确定,原则上不超过半年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-2024-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
身份识别的方式,指现场人工的信息比对、话术询问、尽职调查的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-8bc9-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
目前,我行《网银限额审批报告》时效为最终审批日期(),遇节假日顺延。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-4c6a-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
对票据上的(),原记载人可以更改,更改时应当由原记载人签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-42bf-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
已在本行办理过查册,查册尚在有效期内的账户开立可以免于查册。查册文件有效期原则上为3个月,超过有效期的,查册文件失效;3个月内如发生( )需重新查册。各机构应加强内部风险控制,谨慎经营,在把握客户资料信息真实、合法的前提下开立NRA账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-9fbb-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
若PAD作业中有异常情况,PAD中任务状态显示为“待复核”,进入后台复核环节,以下哪个是错误的(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-852f-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
账户管控发起渠道标注为( )的,需联系电子银行部解除账户管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-cb6d-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
单位银行结算账户验增资手续及银行询证函出具,通过管理信息系统向总行运营风险控制中心上报验增资业务审批,通过管理信息系统向总行运营风险控制中心上报验增资业务审批
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-a305-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
运营检查按检查内容与范围不同分为飞行检查和通知检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-0c14-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
网点分管行长每年不少于一次对重要空白凭证及库存现金进行查库
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-c4a5-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库【单】
题目内容
(
多选题
)
手机预览
精锐大赛汇总题库【单】

审核存疑的情况,()后可办理业务?

A、 A、公安系统查证无可疑

B、 B、联系派出所排查

C、 C、新柜面系统上未见异常情况管控

D、 D、绿色金融平台上未查到可疑情况

答案:AB

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务。合理期限由各机构根据当地人行要求或具体情况确定,原则上不超过半年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-2024-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
身份识别的方式,指现场人工的信息比对、话术询问、尽职调查的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-8bc9-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
目前,我行《网银限额审批报告》时效为最终审批日期(),遇节假日顺延。

A. A、T+3

B. B、T+6

C. C、T+10

D. D、T+12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-4c6a-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
对票据上的(),原记载人可以更改,更改时应当由原记载人签章证明。

A. A、票据金额

B. B、日期

C. C、收款人名称

D. D、其他记载事项

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-42bf-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
已在本行办理过查册,查册尚在有效期内的账户开立可以免于查册。查册文件有效期原则上为3个月,超过有效期的,查册文件失效;3个月内如发生( )需重新查册。各机构应加强内部风险控制,谨慎经营,在把握客户资料信息真实、合法的前提下开立NRA账户。

A. A、名称、董事、股东、账户有权签字人等重要事项变更

B. B、未办理过注册地年检的

C. C、经营范围、注册资金等非重要事项变更

D. D、办理过注册地年检的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-9fbb-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
若PAD作业中有异常情况,PAD中任务状态显示为“待复核”,进入后台复核环节,以下哪个是错误的(  )。

A. A、复核意见为:“通过”:状态显示“待移交”且为最终状态

B. B、复核意见为“复核不通过”:状态显示为“复核不通过”且为最终状态

C. C、复核意见为“退回补做”:需要根据退回补做的节点与意见进行补做,且为最终状态

D. D、复核意见为“退回补做”:需要根据退回补做的节点与意见进行补做

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-852f-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
账户管控发起渠道标注为( )的,需联系电子银行部解除账户管控。

A. A、COURT

B. B、PAY001

C. C、NGL001

D. D、EBANK

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-cb6d-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
单位银行结算账户验增资手续及银行询证函出具,通过管理信息系统向总行运营风险控制中心上报验增资业务审批,通过管理信息系统向总行运营风险控制中心上报验增资业务审批
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-a305-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
运营检查按检查内容与范围不同分为飞行检查和通知检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-0c14-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
网点分管行长每年不少于一次对重要空白凭证及库存现金进行查库
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-c4a5-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载