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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

题目内容

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多选题

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按业务种类和风险程度分为（）和（）

A、 A、交易授权

B、 B、金额授权

C、 C、现场授权

D、 D、远程授权

答案：AB

精锐大赛汇总题库【单】

特殊残缺污损人民币是指票面因（）造成外观、质地、防伪特征受损，纸张碳化、变形、图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币

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因防伪或者其他原因，需要改变人民币的( )的，由中国人民银行决定

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本行暂不受理以下哪些业务？

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第五套人民币中最早使用全息磁性开窗安全线的是（）

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业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，会计凭证管理严重不当，未及时进行客户身份识别，存在严重内部案防风险，风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元（含）至5万元（不含）资金损失的差错为何种类型差错

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以下管控不能在手机银行上完成的是？

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现金收付业务发生人民币1000元及以上长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的（）小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》

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远程视频核验审核通过后，柜员还须使用（）核实

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网点在排查账户过程中，客户交易存在可疑特征、不能完全确认为受害人，总行建议可以选择什么类型的管控方式？

开户前需要核实哪些可疑风险（）

题目内容

(

多选题

)

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精锐大赛汇总题库【单】

按业务种类和风险程度分为（）和（）

A、 A、交易授权

B、 B、金额授权

C、 C、现场授权

D、 D、远程授权

答案：AB

相关题目

特殊残缺污损人民币是指票面因（）造成外观、质地、防伪特征受损，纸张碳化、变形、图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币

A. A、火灾

B. B、虫蛀

C. C、鼠咬

D. D、霉烂

点击查看答案

因防伪或者其他原因，需要改变人民币的( )的，由中国人民银行决定

A. A、印制材料

B. B、技术

C. C、工艺

D. D、专用设备

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本行暂不受理以下哪些业务？

A. A、签发定额本票业务

B. B、签发现金本票业务

C. C、解付现金本票业务

D. D、客户跨地区非开户行代理签发本票业务

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第五套人民币中最早使用全息磁性开窗安全线的是（）

A. A、1999年的20元券

B. B、1999年的10元券

C. C、1999年的5元券

D. D、1999年的1元券

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A. A、重大差错

B. B、一类差错

C. C、二类差错

D. D、三类差错

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以下管控不能在手机银行上完成的是？

A. A、0008

B. B、0012

C. C、0003

D. D、0016

点击查看答案

A. A、24小时

B. B、48小时

C. C、36小时

D. D、72小时

点击查看答案

远程视频核验审核通过后，柜员还须使用（）核实

A. A、面签

B. B、电话

C. C、微信

D. D、无需

点击查看答案

网点在排查账户过程中，客户交易存在可疑特征、不能完全确认为受害人，总行建议可以选择什么类型的管控方式？

A. A、0001-涉案人员其他账户管控

B. B、0007-可疑账户管控

C. C、0008-身份信息不合规管控

D. D、0016-电诈保护管控

点击查看答案

开户前需要核实哪些可疑风险（）

A. A、是否有现场陪同情形

B. B、是否有遥控指挥情形

C. C、是否有合理用途

D. D、是否了解涉诈风险

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