A、 A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、 B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、 C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、 D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
E、 E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案：ABCDE
A、 A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、 B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、 C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、 D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
E、 E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案：ABCDE
A. A、票面位置
B. B、字体
C. C、观察角度
D. D、以上都不是
A. A、假币
B. B、不宜流通人民币
C. C、残损人民币
D. D、反宣币
A. A、系统录入的凭证号码
B. B、申请表
C. C、通知书
D. D、凭证实物
A. A、收款人名称
B. B、付款人名称
C. C、票据金额
D. D、出票人账号
A. A、未按规定设置账簿、会计登记簿
B. B、未按规定妥善保管会计档案
C. C、未按规定建档。归档并规范登记档案的
D. D、未按规定执行档案调阅、交接、销毁手续
A. A、金额更改的票据
B. B、出票日期更改的票据
C. C、附言更改的票据
D. D、大小写不一致的票据
A. 3
B. 6
C. 9
D. 0
