在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和（ ）。可依据我行内部流程，采取限制或退出措施。

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

A. A、5万 5万

B. B、10万 10万

C. C、20万 20万

D. D、10万 20万

A. A、未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。

B. B、资金流向风险

C. C、钱包非本企业使用

D. D、钱包洗钱风险

A. A、合规性

B. B、风险性

C. C、交互性

D. D、简化性

A. A、其他

B. B、继承业务

C. C、远程业务

D. D、场景业务

A. A、信息存储

B. B、信息传输

C. C、避免仿制

D. D、应用管理服务

A. A、4次，3次

B. B、3次，2次

C. C、4次，2次

D. D、3次，1次

A. A、电话

B. B、顺丰快递

C. C、挂号信函

D. D、管户经理告知

A. A、“杭州银行”微信公众号

B. B、“杭州银行”官网

C. C、手机银行e网办

D. D、“杭州银行信用卡”小程序预约