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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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删减尽调系统（）影像拍摄环节，去除联系信息调查模块（包含支付联系人/财务联系人联系方式、真实性核验内容、异常情况识别等）。

A、 A、经办人身份证

B、 B、开户许可证

C、 C、法人身份证

D、 D、营业执照

答案：ACD

精锐大赛汇总题库【单】

从账户的性质划分，外汇账户可以分为（）和（）。

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人员职责标准化的内容包括（）

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境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务，由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证。

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评价等级从高到低分别设置A、B、C三级，其中，A级行原则上不超过（）（以全行上年末网点总数为基数）

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新版永居的证证件号码为（）位

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重大差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，会计凭证管理严重不当，未及时进行客户身份识别，存在严重内部案防风险，风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元（含）至5万元（不含）资金损失的差错

下面哪些内容应当在假币收缴专用袋上标明

全额清分是指对外付出的纸币全部经过清分。

以下哪些说法是不正确的？

自然人客户的“身份基本信息”中包括（）称为客户身份信息九要素。

题目内容

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多选题

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精锐大赛汇总题库【单】

删减尽调系统（）影像拍摄环节，去除联系信息调查模块（包含支付联系人/财务联系人联系方式、真实性核验内容、异常情况识别等）。

A、 A、经办人身份证

B、 B、开户许可证

C、 C、法人身份证

D、 D、营业执照

答案：ACD

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从账户的性质划分，外汇账户可以分为（）和（）。

A. A、经常项目外汇账户

B. B、资本项目外汇账户

C. C、外币现钞账户

D. D、外汇现汇账户

点击查看答案

人员职责标准化的内容包括（）

A. A、推进厅堂人员服务标准化

B. B、强化运营管理队伍建设

C. C、推进运营分管负责人履职标准化

D. D、加强营业经理履职高效化

点击查看答案

境内居民之间发生的非贸易核查项下的收付汇业务，由付款方填报《境内汇款申请书》或《境内对外付款/承兑通知书》凭证。

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评价等级从高到低分别设置A、B、C三级，其中，A级行原则上不超过（）（以全行上年末网点总数为基数）

A. A、5%

B. B、10%

C. C、15%

D. D、20%

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新版永居的证证件号码为（）位

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

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下面哪些内容应当在假币收缴专用袋上标明

A. A、币种

B. B、券别

C. C、面额

D. D、张(枚)数

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全额清分是指对外付出的纸币全部经过清分。

点击查看答案

以下哪些说法是不正确的？

A. A、现金处理机具每半年联系厂家进行一次鉴伪功能检测

B. B、现金处理机具定期（每季度不少于2次）做好机具参数维护升级，并登记《机具维护登记簿》，维护和检测要覆盖所有在用机具

C. C、杭州地区分支机构（不含淳安、桐庐、建德）每个工作日17点前可在核心系统提交领现申请；

D. D、杭州地区分支机构（不含淳安、桐庐、建德），每日18点30分前可提交缴现申请

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自然人客户的“身份基本信息”中包括（）称为客户身份信息九要素。

A. A、国籍

B. B、联系方式

C. C、单位名称

D. D、手机号码

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删减尽调系统（ ）影像拍摄环节，去除联系信息调查模块（包含支付联系人/财务联系人联系方式、真实性核验内容、异常情况识别等）。

删减尽调系统（）影像拍摄环节，去除联系信息调查模块（包含支付联系人/财务联系人联系方式、真实性核验内容、异常情况识别等）。