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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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多选题

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冠字号码查询工作应记录的要素包括（）。

A、 A、机具编号

B、 B、币值

C、 C、冠字号码文本

D、 D、冠字号码图像

答案：ABCD

精锐大赛汇总题库【单】

签发银行汇票必须记载下列事项

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需依赖现场开展的身份识别工作，应由总行风险管理部具体具体开展，并对真实性负责。

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规范抵（质）押物封包入库流程，完成交接封包的抵（质）押物直接入（）保管，避免在外临时存放。

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存款人在开户网点已开立了一般存款账户或已在开户网点当地开立临时存款账户，不能开立基本存款账户。

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重大差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，会计凭证管理严重不当，未及时进行客户身份识别，存在严重内部案防风险，风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元（含）至5万元（不含）资金损失的差错

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人民币NRA、账户可以办理现金业务。

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未通过年检的账户，年检结束后，不能启用账户付款功能，系统自动于账户年检截止日日终时对年检状态为“未年检（需冻结）”的账户进行未年检冻结（不收不付）

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企业银行结算账户要求于开户当日向账户管理系统备案

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重要空白凭证必须日清月结。柜员日结时，必须核对柜员凭证实物尾箱库存是否与核实系统虚拟尾箱试算数据相符。

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针对具有不同洗钱风险特征的客户、（）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

题目内容

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多选题

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精锐大赛汇总题库【单】

冠字号码查询工作应记录的要素包括（）。

A、 A、机具编号

B、 B、币值

C、 C、冠字号码文本

D、 D、冠字号码图像

答案：ABCD

相关题目

签发银行汇票必须记载下列事项

A. A、表明“银行汇票”的字样

B. B、无条件支付的承诺

C. C、出票金额

D. D、付款人名称

E. E、收款人名称

点击查看答案

需依赖现场开展的身份识别工作，应由总行风险管理部具体具体开展，并对真实性负责。

点击查看答案

规范抵（质）押物封包入库流程，完成交接封包的抵（质）押物直接入（）保管，避免在外临时存放。

A. A、封包

B. B、带锁抽屉

C. C、指定区域

D. D、保险箱

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存款人在开户网点已开立了一般存款账户或已在开户网点当地开立临时存款账户，不能开立基本存款账户。

点击查看答案

人民币NRA、账户可以办理现金业务。

点击查看答案

企业银行结算账户要求于开户当日向账户管理系统备案

点击查看答案

重要空白凭证必须日清月结。柜员日结时，必须核对柜员凭证实物尾箱库存是否与核实系统虚拟尾箱试算数据相符。

点击查看答案

针对具有不同洗钱风险特征的客户、（）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

A. A、业务关系

B. B、交易流水

C. C、征信信息

D. D、资产信息

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