APP下载
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库【单】
搜索
精锐大赛汇总题库【单】
题目内容
(
多选题
)
根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,对于有下列情形之一的,有权拒绝开户:

A、 A、对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的;不配合客户身份识别的

B、 B、有代理开立账户的

C、 C、开户理由不合理的

D、 D、开立业务与客户身份不相符的

E、 E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

答案:ACDE

精锐大赛汇总题库【单】
一般情况下,对于同一个问题按主要原因进行评价,不重复计扣分。但属于整改不到位的,则不仅要在该问题涉及环节扣分,同时也需要在整改环节扣分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-3044-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
有境外放款需求的企业在外汇局办理完境外放款额度登记后,可在我行申请开立境外放款专用账户,需审核以下资料后办理:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-5a4d-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
账户信息的报送时限为业务发生日(非核准类账户的开户日、核准类账户的核准日或变更、关闭业务发生日)起的 ()内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-2e76-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
PAD中e开户不支持以下哪些业务签约?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-d256-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
核心系统在为客户签发本票时,如何收取工本费和手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-d2bc-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
营业经理需每( )开展业务能力培训?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-0c0c-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
客户开通无支付功能的网银无需提供尽调表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-b47f-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
人民币前期费用专用存款账户内的资金可以用于土地招拍挂或购买房产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-12b1-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
三省一市汇票的出票起点金额为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-3445-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
境外机构可以在境内开立多个基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-0e66-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库【单】
题目内容
(
多选题
)
手机预览
精锐大赛汇总题库【单】

根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,对于有下列情形之一的,有权拒绝开户:

A、 A、对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的;不配合客户身份识别的

B、 B、有代理开立账户的

C、 C、开户理由不合理的

D、 D、开立业务与客户身份不相符的

E、 E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

答案:ACDE

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
一般情况下,对于同一个问题按主要原因进行评价,不重复计扣分。但属于整改不到位的,则不仅要在该问题涉及环节扣分,同时也需要在整改环节扣分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655e-3044-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
有境外放款需求的企业在外汇局办理完境外放款额度登记后,可在我行申请开立境外放款专用账户,需审核以下资料后办理:

A. A、加盖外汇局印章的业务登记凭证(验原件,留存加盖原件核对一致的复印件)

B. B、我行通过数字外管平台打印的境外放款控制信息表

C. C、放款协议(如为外文,需提供中文翻译并加盖申请人印章)

D. D、开户基础资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-5a4d-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
账户信息的报送时限为业务发生日(非核准类账户的开户日、核准类账户的核准日或变更、关闭业务发生日)起的 ()内。

A. A、3个工作日

B. B、5个工作日

C. C、10个工作日

D. D、15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-2e76-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
PAD中e开户不支持以下哪些业务签约?

A. A、百灵鸟签约

B. B、网银签约

C. C、e收宝签约

D. D、结算卡签约

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-d256-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
核心系统在为客户签发本票时,如何收取工本费和手续费。

A. A、5元/份

B. B、自动扣收

C. C、10元/份

D. D、15元/份

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6551-d2bc-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
营业经理需每( )开展业务能力培训?

A. A、周

B. B、月

C. C、季

D. D、日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-0c0c-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
客户开通无支付功能的网银无需提供尽调表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-b47f-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
人民币前期费用专用存款账户内的资金可以用于土地招拍挂或购买房产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-12b1-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
三省一市汇票的出票起点金额为()

A. A、1元

B. B、50元

C. C、100元

D. D、无出票起点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-3445-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
境外机构可以在境内开立多个基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-0e66-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载