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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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多选题

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以下情况本行可以采取暂停账户非柜面交易、中止账户服务、终止业务关系等措施，客户到本行重新核实身份、登记正确信息、说明合理原因后可恢复正常交易：

A、 A、客户基本信息缺失或不合规

B、 B、客户及客户关联人身份证明定时间内仍未提供新的有效身份证明

C、 C、预留无效的联系电话或者多法证明合理性的

D、 D、开户之日起3个月内无交易

E、 E、账户存在可疑交易

答案：ABCE

精锐大赛汇总题库【单】

银行本票丧失，失票人可以凭借（）出具的其票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。

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清点时应使用本币（外币）专用点钞机鉴伪模式，散把钞券及成把/成捆钞券清点一遍。

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外币现钞机具需每（）联系厂家进行一次鉴伪功能检测。

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以下说法正确的是( )。

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银行本票分为不定额本票和定额本票两种，定额银行本票面额为：

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本行应当遵照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人

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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。

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浙江省内本票未在“转账”或“现金”栏前打勾或置其他显著标志的，视同转账本票处理。

以下哪项不属于营业经理班中四关注。

按业务种类和风险程度分为

题目内容

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多选题

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精锐大赛汇总题库【单】

以下情况本行可以采取暂停账户非柜面交易、中止账户服务、终止业务关系等措施，客户到本行重新核实身份、登记正确信息、说明合理原因后可恢复正常交易：

A、 A、客户基本信息缺失或不合规

B、 B、客户及客户关联人身份证明定时间内仍未提供新的有效身份证明

C、 C、预留无效的联系电话或者多法证明合理性的

D、 D、开户之日起3个月内无交易

E、 E、账户存在可疑交易

答案：ABCE

相关题目

银行本票丧失，失票人可以凭借（）出具的其票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。

A. A、公安机关

B. B、人民法院

C. C、海关

D. D、检察院

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清点时应使用本币（外币）专用点钞机鉴伪模式，散把钞券及成把/成捆钞券清点一遍。

点击查看答案

外币现钞机具需每（）联系厂家进行一次鉴伪功能检测。

A. A、月

B. B、季

C. C、半年

D. D、年

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以下说法正确的是( )。

A. A、对于发现的交易错误，应及时通过反交易、错账冲正等方式撤销或纠正原交易

B. B、对于远程授权的退件，应及时根据退件原因整改，并重新提交审核；如业务无法整改，应向客户说明原因并中止办理

C. C、对于下发的运营质量差错及风险提示函，应按周整改反馈

D. D、经办网点对总行运营质量管理中确认的质量差错，如有合理理由可以解释或特殊情形需要说明的，可在规定期限内进行申诉。申诉时应确保事件真实、描述完整、理由充分，不得以假乱真、以偏概全地进行无理申诉。

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银行本票分为不定额本票和定额本票两种，定额银行本票面额为：

A. A、1千元

B. B、5千元

C. C、1万元

D. D、5万元

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本行应当遵照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人

A. A、开立

B. B、使用

C. C、变更

D. D、撤销账户

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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。

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浙江省内本票未在“转账”或“现金”栏前打勾或置其他显著标志的，视同转账本票处理。

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以下哪项不属于营业经理班中四关注。

A. A、关注员工业务操作

B. B、关注员工授权操作

C. C、关注员工业务印章管理

D. D、关注神秘访客来访情况

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按业务种类和风险程度分为

A. A、交易授权

B. B、金额授权

C. C、人工授权

D. D、智能授权

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