A、 A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B、 B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C、 C、客户开户行为可疑
D、 D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上
E、 E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）
答案：BCDE
A、 A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B、 B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C、 C、客户开户行为可疑
D、 D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上
E、 E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）
答案：BCDE
A. A、无需
B. 1
C. 2
D. 3
A. A、作业完成
B. B、复核不通过
C. C、退回补做
D. D、待复核
A. A、服务经理
B. B、营业经理
C. C、支行负责人
D. D、管户客户经理
A. A、发生重要业务印章遗失
B. B、发现严重违规或逆流程操作，并造成我行较大资金损失
C. C、反欺诈管理失职
D. D、发生重大现金、结算事故等隐瞒不报
A. A、柜面
B. B、企业网银
C. C、管理系统
D. D、尽调系统
A. A、1年
B. B、2年
C. C、3年
D. D、5年
