A、 A、外币现钞存取无论金额大小均需提供身份证
B、 B、提取5000美元现钞，绪提供身份证及相关用途材料
C、 C、携带10000美元现钞出境需要银行出具携带证
D、 D、当日存入累计超过10000美元需提供身份证和海关申报单或原现钞提取单据办理
答案：BC
A、 A、外币现钞存取无论金额大小均需提供身份证
B、 B、提取5000美元现钞，绪提供身份证及相关用途材料
C、 C、携带10000美元现钞出境需要银行出具携带证
D、 D、当日存入累计超过10000美元需提供身份证和海关申报单或原现钞提取单据办理
答案：BC
A. A、真实性原则
B. B、准确性原则
C. C、全面性原则
D. D、分层有效原则
A. A、合同号
B. B、发票号
C. C、外汇局批件号
D. D、以上都不对
A. A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码
B. B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚
C. C、对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
D. D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌
A. A、根据有关规定，单位在填写票据时应当遵守（）。
B. B、收款人名称必须清楚不得更改
C. C、金额以中文大写和阿拉伯数字同时记载并一致
D. D、标明签发票据的原因
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
A. A、《业务申请书》
B. B、《情况说明》
C. C、《特殊业务申请单》
D. D、《临柜业务确认单》
A. A、关注员工业务操作
B. B、关注员工授权操作
C. C、关注员工业务印章管理
D. D、关注神秘访客来访情况
A. A、6个月
B. B、12个月
C. C、24个月
D. D、36个月
A. A、只收不付
B. B、只付不收
C. C、不收不付
D. D、暂停非柜面
