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精锐大赛汇总题库【单】

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精锐大赛汇总题库【单】

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多选题

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代理行业务的身份识别,原则上高风险客户审核期限不得超过( )，中风险客户审核期限不得超过( )，低风险客户审核期限不得超过( )。

A、 A、1个月

B、 B、6个月

C、 C、1年

D、 D、2年

答案：BCD

精锐大赛汇总题库【单】

各机构根据当地人行、银保监、公安和社区等外部单位要求布放的公告公示，由（）填报《杭州银行网点公告公示备案表》至总行运营管理部报备，并做好各类总分行、当地外部单位公告公示的台账汇总登记。

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根据《杭州银行支付结算管理办法》，电子商业汇票以人民币为计价单位，单张票据金额上限不得超过（）亿元。

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遇到纠纷时，服务经理与客户现场沟通遵循三步法：一隔离、二安抚、三聆听

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经常项目外汇账户名称变更，但不改变开户网点、账号时，应于（）内到开户网点申请办理账户变更手续。

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对新柜面出现事中取现提示情形异常情况的，经办柜员需上报营业经理，由营业经理共同审核。

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核实客户开卡用途时，如果客户提供的是比较宽泛模糊的用途，如存取钱、转账、日常使用等，可以进一步询问客户其他银行的账户开户情况，可以借指导微信绑卡使用为理由，使用客户手机帮助客户绑定其他银行卡，进而核实办卡的必要性

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柜面处理0007--可疑账户管控解管时，所收集的纸质《尽职调查表》须由（）签字确认

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我行目前开办个人外汇业务的币种有八种，分别为美元、英镑、港币、日元、澳大利亚元、加拿大元、欧元、新加坡元。

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自助设备尾箱清机完毕后，要求（）与ATM运行管理系统交易流水中显示的清钞现金结余进行比对，如余额完全一致，且无异常流水，则账实相符。

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人工授权指有权人现场或远程对经办岗业务受理情况与所需资料凭证进行审核与授权。

题目内容

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多选题

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精锐大赛汇总题库【单】

代理行业务的身份识别,原则上高风险客户审核期限不得超过( )，中风险客户审核期限不得超过( )，低风险客户审核期限不得超过( )。

A、 A、1个月

B、 B、6个月

C、 C、1年

D、 D、2年

答案：BCD

相关题目

A. A、营业经理

B. B、当地外部单位

C. C、直属机构运营管理部门

D. D、网点分管行长

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根据《杭州银行支付结算管理办法》，电子商业汇票以人民币为计价单位，单张票据金额上限不得超过（）亿元。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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遇到纠纷时，服务经理与客户现场沟通遵循三步法：一隔离、二安抚、三聆听

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经常项目外汇账户名称变更，但不改变开户网点、账号时，应于（）内到开户网点申请办理账户变更手续。

A. A、3日

B. B、3个工作日

C. C、5日

D. D、5个工作日

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对新柜面出现事中取现提示情形异常情况的，经办柜员需上报营业经理，由营业经理共同审核。

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柜面处理0007--可疑账户管控解管时，所收集的纸质《尽职调查表》须由（）签字确认

A. A、经办柜员

B. B、营业经理

C. C、客户

D. D、尽调人

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我行目前开办个人外汇业务的币种有八种，分别为美元、英镑、港币、日元、澳大利亚元、加拿大元、欧元、新加坡元。

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自助设备尾箱清机完毕后，要求（）与ATM运行管理系统交易流水中显示的清钞现金结余进行比对，如余额完全一致，且无异常流水，则账实相符。

A. A、现金实物金额

B. B、清机时核心系统尾箱现金余额

C. C、现金实物金额与清机时核心系统尾箱现金余额

D. D、现金实物金额与资金清算中心

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人工授权指有权人现场或远程对经办岗业务受理情况与所需资料凭证进行审核与授权。

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