A、 A、由于管理不善导致操作差错事故或重大差错
B、 B、提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类优化结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。
C、 C、违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的
D、 D、发生重大现金、结算事故等隐瞒不报的。
答案：ABCD
A、 A、由于管理不善导致操作差错事故或重大差错
B、 B、提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类优化结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。
C、 C、违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的
D、 D、发生重大现金、结算事故等隐瞒不报的。
答案：ABCD
A. A、客户经理代替客户与审核人员沟通
B. B、依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户
C. C、在网点自制就职证明
D. D、问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话
A. A、军事机关
B. B、人民政协机关
C. C、人民解放军
D. D、武警部队
A. A、从境外汇入的人民币资金不得购汇
B. B、人民币 NRA账户资金收付业务只能通过开户机构或经授权可以办理跨境人民币结算的经营机构办理
C. C、境外机构基本存款账户、一般存款账户或专用存款账户，可以转存定期存款，但不得办理理财
D. D、人民币NRA账户为支票户，开户机构可向其出售结算凭证
A. A、基本存款账户
B. B、一般存款账户
C. C、专用存款账户
D. D、临时存款账户
A. 70
B. 80
C. 90
D. 100
A. A、月季
B. B、荷花
C. C、菊花
D. D、水仙
A. A、严禁代替客户进行操作
B. B、坚持转账前的四必问，开户前的风险提示，防范电信（网络）诈骗
C. C、合规使用 PAD，不得随意转借他人
D. D、认真审核业务，授权不得流于形式
A. A、自出票日起一年
B. B、自出票日起二年
C. C、自出票日起三年
D. D、自票据到期一年
