A、 A、严禁代替客户进行操作
B、 B、合规使用PAD，不得随意转借他人
C、 C、认真审核业务，授权不得流于形式
D、 D、坚持转账前的四必问，开户前的风险提示，防范电信（网络）诈骗
答案：ABCD
A、 A、严禁代替客户进行操作
B、 B、合规使用PAD，不得随意转借他人
C、 C、认真审核业务，授权不得流于形式
D、 D、坚持转账前的四必问，开户前的风险提示，防范电信（网络）诈骗
答案：ABCD
A. A、客户意愿核实，客户身份识别（人证一致等），客户身份信息校验（如联网核查、印鉴核验等），证照、票据、凭证材料、现金等实物的真伪鉴别，判别业务是否真实发生
B. B、核对业务所需凭证材料的完整性，包括但不限于凭证材料、现金及票据等实物数量的完整性，核对表单填写要素的完整性
C. C、审核业务的申请和办理是否符合内外部监管要求及操作规程，审核业务办理是否合法合规
D. D、审核系统录入的要素信息与客户意愿、凭证材料、身份信息、现金及票据等实物数量的一致性，以及各项材料之间要素的一致性
A. A、本汇
B. B、三省一市汇票
C. C、城商行汇票
D. D、银行承兑汇票
A. A、真实性
B. B、完整性
C. C、合规性
D. D、一致性
E. E、统一性
A. A、出票日期
B. B、金额
C. C、用途
D. D、收款人名称
A. A、客户新开立账户
B. B、一次性金融服务
C. C、跨境汇款业务
D. D、批量开户业务
A. A、落实服务要求
B. B、厅堂环境管理
C. C、厅堂宣传
D. D、明确运营人员岗位职责
A. A、线下签约
B. B、线上办理
C. C、落地处理
D. D、业务受理
