A、 A、基本户
B、 B、经常项目外汇结算账户
C、 C、结构性存款账户
D、 D、定期存款账户
答案:CD
A、 A、基本户
B、 B、经常项目外汇结算账户
C、 C、结构性存款账户
D、 D、定期存款账户
答案:CD
A. A、手机银行私行专区
B. B、管户客户经理
C. C、服务经理
D. D、营业经理
A. A、1,3
B. B、1,1
C. C、3,3
D. D、3,1
A. A、网点有报警记录,即有拨打110或所在地公安派出所电话
B. B、公安机关有出警,现场须有至少 2 名携带工作证件的办案警察到场
C. C、我行未在假币上盖章
D. D、带走实物有手续,即办案民警须向假币持有人出具《证据保全决定书》及《证据保全清单》
A. A、300万人民币
B. B、等值300万美元
C. C、500万人民币
D. D、等值500万美元
A. A、企业账户性质为一般存款账户、专用存款账户
B. B、企业账户性质为基本存款账户、临时存款账户
C. C、通过企业信息联网核查功能核查手机号码与身份证件相对应
D. D、属于正常情形开户,无高风险异常情形
A. A、进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B. B、为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求
C. C、拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D. D、开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)