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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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分支机构在办理开户时,应“四问”法定代表人或单位负责人向其了解有关情况,四问指( )

A、 A、企业基本情况

B、 B、企业开户意愿的真实性

C、 C、企业开户动机的合法性

D、 D、企业开户愿意的合理性

答案:ABC

精锐大赛汇总题库【单】
总行全域运营风险控制系统以事件形式下发各网点的退件,网点营业经理应结合相关退件信息,在()个工作日内反馈处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-cdc3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列情况符合厅堂开户要求的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-26e7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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若“0017-总行集中可疑管控”客户要求解控的,开户网点需按照管控标准化的通知及《关于做好客户尽职调查工作的通知》要求,在充分尽职调查、排除可疑的情况下,谨慎受理解管申请、完整收集材料,下列哪项()不属于需要收集的材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-196e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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每日的冠字号码检索应在( )前完成
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-e786-c0c0-3bf7bd52af00.html
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第五套人民币2005年版纸币调速了对隐形面额数字公众防伪特征的()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-1e1f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下证件可在PAD开户的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-eb90-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列不属于个人开户用途模糊的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-74d6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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“客户尽调”内容调整后可自动复用同单位一个月内已审批完成尽调内容,其中不包含()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-fefd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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核心系统办理业务需要付出重要空白凭证时,做到核对(),防止串号使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-7be1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分支机构应统一配备总行选型确定的具有冠字号码记录功能的B类点钞机和自动清分机具
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-5a0d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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多选题
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精锐大赛汇总题库【单】

分支机构在办理开户时,应“四问”法定代表人或单位负责人向其了解有关情况,四问指( )

A、 A、企业基本情况

B、 B、企业开户意愿的真实性

C、 C、企业开户动机的合法性

D、 D、企业开户愿意的合理性

答案:ABC

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总行全域运营风险控制系统以事件形式下发各网点的退件,网点营业经理应结合相关退件信息,在()个工作日内反馈处理。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-654f-cdc3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列情况符合厅堂开户要求的是( )

A. A、取消管理系统预约账户开户的事中集中授权审核

B. B、网银预留信息输入框取消

C. C、取消印鉴卡盖章视频拍摄环节

D. D、尽调法人视频结果提交PAD开户查看

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-26e7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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若“0017-总行集中可疑管控”客户要求解控的,开户网点需按照管控标准化的通知及《关于做好客户尽职调查工作的通知》要求,在充分尽职调查、排除可疑的情况下,谨慎受理解管申请、完整收集材料,下列哪项()不属于需要收集的材料。

A. A、身份证件

B. B、客户人像

C. C、联网核查

D. D、风险揭示书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6553-196e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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每日的冠字号码检索应在( )前完成

A. A、10点

B. B、9点10分

C. C、9点

D. D、8点30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-e786-c0c0-3bf7bd52af00.html
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第五套人民币2005年版纸币调速了对隐形面额数字公众防伪特征的()?

A. A、票面位置

B. B、字体

C. C、观察角度

D. D、以上都不是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6555-1e1f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下证件可在PAD开户的有?

A. A、护照

B. B、永居证

C. C、港/澳/台通行证

D. D、社保卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-eb90-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列不属于个人开户用途模糊的是

A. A、日常使用

B. B、存取钱

C. C、工资卡

D. D、转账限额设置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-74d6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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“客户尽调”内容调整后可自动复用同单位一个月内已审批完成尽调内容,其中不包含()。

A. A、开户调查

B. B、基础信息

C. C、法人和实控人

D. D、地址与经营情况调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6552-fefd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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核心系统办理业务需要付出重要空白凭证时,做到核对(),防止串号使用。

A. A、系统录入的凭证号码、申请表与凭证实物

B. B、申请表与凭证实物

C. C、系统录入的凭证号码与申请表

D. D、系统录入的凭证号码与凭证实物

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6554-7be1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分支机构应统一配备总行选型确定的具有冠字号码记录功能的B类点钞机和自动清分机具
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-5a0d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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